Ảnh Internet
Theo cáo trạng, giữa bị can Vân và chị Lê Thị Thảo (TP.HCM) có quan hệ họ hàng.
Khoảng đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX.
Trong thời gian từ ngày 13/8-13/9/2013, chị Thảo nhiều lần chuyển vào tài khoản của Vân với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng. Thời gian đầu, Vân trả lãi cho chị Thảo số tiền 285 triệu đồng.
Cùng thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1960, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quản lý bếp ăn CTCP Hương Việt Sinh, là mẹ chồng Vân) rủ Vân đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn.
Đầu tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng thua lỗ, nhưng Vân cố tình giấu diếm chị Thảo. Bị can nại ra việc rủ chị Thảo chuyển dần số tiền từ đầu tư vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm vào Công ty Hương Việt Sinh. Tin tưởng, chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền. Sau đó, Vân nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1,2 tỷ đồng.
Kiếm cớ Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu, Vân đề nghị chị Thảo đầu tư thêm 500 triệu đồng. Để chiếm lòng tin của nạn nhân, Vân nhờ bà Bình gọi điện cho chị Thảo. Một lần nữa, nạn nhân cả tin, gửi tiền cho Vân.
Vân tiếp tục dùng số tiền này để kinh doanh vàng trên mạng. Sau đó, hai bên thống nhất với nhau, tổng số tiền chị Thảo chuyển cho Vân kinh doanh vàng và đầu tư vào công ty Hương Việt Sinh là 3,5 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2013, chị Thảo nhiều lần đến đòi tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Chị Thảo đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của Vân.
Cơ quan điều tra xác minh, Công ty IFX đã giải thể từ ngày 9/10/2013. Các bên có lời khai không đồng nhất về số tiền giao nhận. Do không có căn cứ làm rõ tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho Vân để đầu tư kinnh doanh vàng qua mạng, cơ quan điều tra tách vụ án điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng chỉ truy tố Vân có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của chị Thảo.
