Kiến nghị làm rõ tiệm vàng chuyển gần 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài

(ĐTCK) Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Các bị cáo vụ Nhật Cường hầu tòa. Các bị cáo vụ Nhật Cường hầu tòa.

Tòa án đã tuyên phạt 14 bị cáo mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù.

Ngoài ra, theo HĐXX, hồ sơ vụ án phản ánh, ngoài các bị cáo bị truy tố còn có các bị can Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra các bị can.

HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT – Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng nêu trên, đặc biệt là Bùi Quang Huy, để đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hồ sơ vụ án phản ánh còn có một số đối tượng khác là những người nhà, nhà cung cấp, các đường dây vận chuyển hàng lậu, các đường dây trung gian vận chuyển tiền ra nước ngoài giúp sức cho Bùi Quang Huy và các đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu như: tiệm vàng ở Hà Trung, tiệm vàng ở Hàng Dầu…

Do đó, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an cần tiếp tục điều tra, xem xét làm rõ vai trò trách nhiệm. Nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, căn cứ vào dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu giám đốc tài chính) thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua Tiệm vàng Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ và Tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Bùi Thanh Phượng điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua Tiệm vàng Lộc Phát, chuyển hơn 795 tỷ đồng qua Tiệm vàng Thuận Phát.

Tại Cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản.

Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng khai sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, Loan, Phượng chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục