Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: VTM) và các đơn vị có liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 đối tượng gồm 16 đối tượng "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Nhóm này gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của VTM, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và một số đơn vị liên quan.
- 16 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS: (1) Ngô Sỹ Hiếu, (2) Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM; (3) Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; (4) Nguyễn Tuấn Long, (5) Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; (6) Mai Văn Tinh, (7) Đặng Thúc Kháng, (8) Nguyễn Minh Xuân và (9) Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (viết tắt: VNS); (10) Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc, (11) Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS; (12) Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt: LAMICO); (13) Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc, (14) Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; (15) Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc, (16) Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO;
- 02 đối tượng (17) Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và (18) Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, phạm 02 tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;
- 01 đối tượng (19) Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;
- 02 đối tượng (20) Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và (21) Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 356 BLHS;
- 01 đối tượng (22) Nguyễn Ngọc Khiêm về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 BLHS;
- 01 đối tượng (23) Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, về 02 tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;
- 01 đối tượng (24) Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung là doanh nghiệp liên doanh được thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện gang thép với nhiều dự án quy mô lớn tại Lào Cai. Trong cơ cấu vốn, VNSTEEL nắm 46,85%, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,1%, trong khi phía Trung Quốc là Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) nắm 45% vốn điều lệ.
Năm 2007, dự án khai thác mỏ đá Quý Xa, một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam - được cấp phép cho Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).
