Sau nhiều ngày nghị án, chiều 19/9, TAND TP. Hà Nội đã tuyên các bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HAIC) 18 năm tù; Bùi Mạnh Hà (SN1963, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) – nguyên Kế toán trưởng HAIC) 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.
Trước đó, các bị cáo bị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX xét thấy ngay từ những ngày đầu, 2 bị cáo đều biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt chi tiết, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được huy động vốn, nhưng 2 bị cáo đã chủ động tổ chức huy động số tiền hơn 263 tỷ đồng từ các khách hàng.
Sau khi huy động vốn, số tiền ấy lại không được dùng vào việc đầu tư, xây dựng dự án B5 Cầu Diễn, mà lại sử dụng số tiền huy động vốn vào nhiều mục đích khác nhau… trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.
Mặt khác, áp dụng Luật về nhà ở, Nghị định 71, Nghị định 25 của Chính phủ hướng dẫn quy định về hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu cho thấy sai phạm các bị cáo là hệ quả việc làm trái, sử dụng trái mục đích vốn nên cấu thành hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, HĐXX đã quyết định đổi tội danh.
Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của các bị cáo gây mất lòng tin của nhân dân đối với doanh nghiệp nhà nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh.
Bản án cũng quyết định các công ty liên quan có trách nhiệm thanh toán những khoản còn nợ cho HAIC. Cụ thể, Công ty Xây dựng Trường Giang có nghĩa vụ trả lại số tiền 97 tỷ đồng hợp đồng mua thép, 55 tỷ đồng HAIC chi góp vốn vào Dự án khu biệt thự nhà vườn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Dự án đang bị rà soát, phân loại, điều chỉnh quy hoạch). Công ty TNHH Đầu tư tài chính Thiên An trách nhiệm trả lại số tiền vay 7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Đức trả lại 5,3 tỷ đồng (HAIC chi mua đất). Tổng số tiền HAIC có thể thu hồi là hơn 160 tỷ đồng.
Về số tiền 34 tỷ đồng Housing Group (do Châu Thị Thu Nga – cựu ĐHQH là Tổng giám đốc – bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt) góp vốn vào dự án, HAIC mới trả 4,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 30 tỷ đồng, Housing Group vẫn tiếp tục góp vốn nên HĐXX không xem xét giải quyết trong vụ án này.
Do việc huy động vốn trái pháp luật, HAIC có nghĩa vụ hoàn trả cho khách hàng số tiền gốc. Về khoản lãi là giao dịch dân sự trái pháp luật, vô hiệu nên không có cơ sở tính lãi đối với khoản tiền này.
