Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Container Quốc tế Cas (Cascon).
Bị cáo Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, nguyên Tổng giám đốc Cascon) kêu oan và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo bị xử phạt mức án 17 năm tù.
Ban đầu Cascon là công ty liên doanh giữa Vinashin (55% vốn) và Công ty Toong Geon Enterprise Co, Ltd (45% vốn).
Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Công ty thay đổi mô hình thành Công ty Cascon, trong đó Vinashin góp 25% vốn, bị cáo Nguyễn Hồng Anh góp 15% vốn, Công ty Best Mingmei Technology Development góp 60% vốn.
Với danh nghĩa Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, bị cáo Nguyễn Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để có vốn lưu động sản xuất kinh doanh.
Năm 2009, VFC đã giải ngân tổng số tiền là gần 200 tỷ đồng và 3,2 triệu USD. Ngoài ra, Công ty Cascon còn vay vốn dài hạn của Công ty VFC 30 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm cho các hợp đồng vay vốn là kho thép cuộn, container để bán cho Công ty Vận tải biển Nam Triệu và Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương.
Số tài sản này gồm 658 chiếc container thành phẩm, 1.087 container bán thành phẩm, 249 cuộn thép; trị giá 153,7 tỷ đồng.
Do lo ngại hàng hóa để lâu bị han gỉ, giảm chất lượng, giám giá, bị cáo Nguyễn Hồng Anh đã làm tờ trình xin bán số tài sản thế chấp này.
Quá trình thương thảo, Công ty VFC đồng ý cho bán tài sản với điều kiện thanh toán tiền trước khi giao hàng và toàn bộ số tiền phải trả vào tài khoản công ty chỉ định.
Năm 2011, bị cáo Nguyễn Hồng Anh đã bán 408 container và khoảng 1,2 triệu kg thép cuộn là tài sản thế chấp, thu về 38 tỷ đồng. Tuy nhiên bị cáo chỉ hoàn trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng.
Kết quả giám định tài chính cho thấy, bị cáo Nguyễn Hồng Anh bán tài sản thế chấp mà không trả tiền gây thiệt hại 32,2 tỷ đồng (gốc và lãi) cho Công ty VFC.
Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an còn phát hiện Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã làm, sử dụng hợp đồng giả để vay tiền của Vietcombank. Đến nay, Công ty Cascon còn nợ Vietcombank gần 20 triệu USD. Liên quan đến hành vi này, mới đây cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án.
Sau 1 ngày xem xét, chiều 13/6, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để làm rõ một số vấn đề liên quan như khoản tiền (hơn 3 tỷ đồng) bị cáo trả cho CTCP Xây dựng Vinashin để xác định thiệt hại thực tế, cần đưa công ty này tham gia tố tụng, xác định lại tư cách của Công ty Cascon, xem xét trách nhiệm bồi thường....