Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên là Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đã bị truy tố, điều tra và xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng trước đó.
Hiện Tòa án TP. HCM vẫn chưa đưa ra lịch xử cụ thể cho vụ án này.
Trước đó, tòa án dự kiến sẽ xét xử vụ án Huyền Như từ hôm nay, ngày 2-5/1/2018.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, Huyền Như bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 4.000 tỷ đồng của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, Huyền Như bị Tòa án TP. HCM tuyên phạt mức án Chung thân.
Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm vào cuối năm 2014, tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án, đồng thời hủy một phần bản án liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của Huyền Như và đồng phạm để xem xét tội Tham ô tài sản.
Sau khi điều tra lại từ đầu theo yêu cầu của Tòa án cấp phúc thẩm, Cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định, hành vi chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của 5 công ty gồm: Công ty Hưng Yên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya, Công ty Bảo hiểm toàn cầu, Công ty Phương Đông, Công ty Cổ phần Thương mại An Lộc, cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có dấu hiệu của tội Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, do làm ăn kinh doanh thua lỗ, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2011, Huyền Như đã lấy danh nghĩa là cán bộ ngân hàng trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với người môi giới, người đại diện của 5 công ty về việc gửi tiền hưởng lãi suất cao, vượt trần quy định của NHNN. Ngoài ra, Huyền Như còn chi thêm chi phí cho người môi giới.
Khi các đơn vị chuyển tiền vào ngân hàng thì Huyền Như đã lập chứng từ, giả chữ ký chủ tài khoản để chiếm đoạt tiền trả nợ cho cá nhân.
Với Võ Anh Tuấn – biết Huyền Như có những hành vi gian dối như dùng tên giả, lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng… để huy động vốn với mục đích chiếm đoạt nhưng vẫn để mặc cho hành vi vi phạm pháp luật của Như gây ra nên cấu thành vai trò đồng phạm với “siêu lừa” Huyền Như. Bên cạnh đó, Huyền Như cũng đã đưa cho Tuấn 10 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo của mình để Tuấn sử dụng.
Cả hai bị cáo đều bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án có thể lên đến Chung thân
