HIG triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền

Theo CTCP Tập đoàn HiPT (HIG), Công ty vừa triển khai thành công giải pháp phòng chống rửa tiền AML Express cho Sacombank.
HIG triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền

Với giải pháp này, hệ thống sẽ trích xuất các giao dịch đáng ngờ thông qua việc chạy định kỳ các công việc theo khối lượng dựa trên cơ chế quy tắc... Từ đó, hệ thống đưa ra thông tin cảnh báo được lọc theo ngày giao dịch, mã giao dịch nhằm chủ động ngăn chặn các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

AML Express do Công ty GTOne (Hàn Quốc) phát triển và HIG là đối tác triển khai. Đây là sản phẩm phòng chống rửa tiền đầu tiên mà HIG triển khai tại Việt Nam . HIG đang xúc tiến triển khai rộng rãi giải pháp này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

T.Thúy
T.Thúy

Tin cùng chuyên mục