Bị cáo Saga tại phiên tòa cách đây 2 năm.
Trước đó, cuối năm 2017, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hsu Minh Hung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, Tổng giám đốc Công ty Khải Thái) mức án chung thân. 6 nhân viên làm thuê cho Saga bị phạt tù từ 4-20 năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan. Một số bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX đánh giá lại vụ án có phải là lừa đảo hay không vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn trả tiền lãi.
Bản án sơ thẩm thể hiện, từ năm 2011-2012, Công ty Khải Thái cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không có hiệu quả. Saga chuyển đổi sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.
Bị cáo đưa ra các thông tin gian dối như công ty kinh doanh vàng tài khoản tại Hồng Kông (Trung Quốc), Quảng Châu; kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ô tô; khách hàng tham gia hưởng lãi suất từ 3-3,5%/tháng; nếu đầu tư vào kênh Forex, khách hàng sẽ có lợi ích an toàn và hiệu quả.
Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD. Các nội dung này sẽ được nhân viên kinh doanh đem tư vấn cho khách hàng.
Mặt khác, Saga đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn, trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Quảng Châu, tham quan.
Từ năm 2012 - 2014, Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501,1 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng; còn lại 323,1 tỷ đồng. Trong số đó có 717 người trình báo với số tiền 280 tỷ đồng. Họ đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng nên số tiền công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Saga thừa nhận vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng bị cáo trả tiền lãi từ hoạt động đầu tư kinh doanh bên Đài Loan, Trung Quốc. Bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh cho rằng, bị cáo đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào công ty, hiện còn 560 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không đưa bị cáo vào danh sách bị hại là bất công với bị cáo.
Tương tự, bị cáo Tăng Hải Nam (cựu Giám đốc chi nhánh) cho rằng, toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng (gồm lương, thưởng) đã đầu tư vào công ty. Bị cáo vừa bị âm tiền, vừa bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho Saga.
