Từ ngày 13 - 14/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Đặng, Nguyễn Thị Ngọc Tín (đều có hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Nghĩa Hiển (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, còn có 2 kẻ giúp sức là Trần Thị Tố Oanh và Vũ Ngọc Quỳnh, đều là nhân viên của Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank - MSB)
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2008 Nguyễn Thị Đặng thành lập Công ty TNHH Dương Hùng (Công ty Dương Hùng) và đứng tên đại diện pháp nhân. Tháng 12/2009, Đặng, Tín và Hiển thỏa thuận thuê 15 tỷ đồng đưa vào tài khoản của Công ty Dương Hùng với mục đích chứng minh năng lực tài chính của Công ty cho tiện làm ăn, kinh doanh, nhưng thực chất là để chiếm đoạt.
Thông qua một số đối tượng môi giới, Tín đã thuyết phục được bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (trú ở TP Hồ Chí Minh) chấp nhận cho Công ty Dương Hùng thuê 12 tỷ đồng trong 31 ngày.
Cùng trong thời gian này, Hiển cũng tìm gặp Giám đốc MSB Cầu Giấy đặt vấn đề phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá 12 tỷ đồng bằng biện pháp ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh. Sau đó, Đặng, Tín và Hiển đến MSB Cầu Giấy, Thanh Xuân lần lượt rút sạch tiền thuê của bà Bích để chia nhau thì bị phát hiện.
Trong vụ án này, Oanh là người tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản và cố tình làm sai nguyên tắc. Quỳnh chưa xác minh rõ nguồn gốc số tiền nhưng vẫn lập hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt phát hành chứng thư bảo lãnh.
Hội đồng Xét xử tuyên phạt Đặng, Tín cùng 14 năm tù giam; Hiển 12 năm tù giam. Oanh và Quỳnh cùng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
