Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc doanh nghiệp Trường Thịnh; Dương Văn Phương – nhân viên doanh nghiệp Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quyết định tố tụng với các bị can trên cũng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Trước đó ngày 28/8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án về hành vị “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại doanh nghiệp Trường Thịnh.
Kết quả điều tra, nhà chức trách cho rằng có đủ căn cứ xác định doanh nghiệp sản xuất bao bì Trường Thịnh ở Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH Hồng Việt, ở quận 4, TP HCM do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trên và đồng phạm; tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container tồn tại tại các cảng biển.
