Ảnh Internet
Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng từ Sài Gòn chuyển ra Hà Nội làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc PVN. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết Thanh và Đinh Thị Vân (chưa rõ lai lịch, có văn phòng tuyển dụng đi xuất khẩu lao động).
Những lần tiếp xúc với Vân, Hùng biết thêm thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Úc nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Lâu sau, Hùng nói với Thanh là có bác ruột hiện đang làm trang trại trồng nho tại Úc, có khả năng bảo lãnh từ 10 - 15 người sang Úc làm việc với mức lương 3.200 - 3.800 USD/tháng, chi phí từ 11.300 - 17.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người thì sẽ được hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/người.
Mặc dù biết rõ Hùng không có giấy phép nhưng Thanh vẫn đồng ý tìm người có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Khoảng giữa năm 2015, Thanh quen biết bà Đinh Thị Hạnh (Phó giám đốc Công ty Công Hạnh) nên đã giới thiệu cho Hùng. Tin tưởng Hùng nên bà Hạnh đã tuyển dụng được 5 người đi xuất khẩu lao động. Bà Hạnh chuyển hồ sơ và số tiền 479 triệu đồng cho Hùng. Vài ngày sau, Hùng đưa cho bà Hạnh 5 thư mời của trang trại Úc và giấy thông báo cấp thị thực của Đại sức quán Úc tại Việt Nam để "làm tin".
Thanh và Hạnh cũng mua vé máy bay và chi phí cho 5 người trên vào TP.HCM khám sức khỏe nhưng sau đó bỏ bẵng.
Sau đó, bà Hạnh còn tiếp tục tuyển thêm 5 hồ sơ khác, thu số tiền 58.000 USD. Những người này đều được đưa vào TP.HCM khám sức khỏe nhưng chờ mòn mỏi không được sang Úc nên đã tự về nhà.
Cùng thời gian này, Thanh vẫn đăng lên Facebook để nhận tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Úc. Thanh nhận và thu tiền của 4 người số tiền 66.000 USD.
Do chờ đợi nhiều ngày mà không thấy Hùng có “động tĩnh” gì nên bà Hạnh nhiều lần đòi lại tiền song Hùng luôn tránh mặt.
Đến ngày 3/11/2018, Hùng đến cơ quan công an xin đầu thú. Còn Thanh bỏ trốn đến tháng 7/2020 bị bắt theo lệnh truy nã.
Công an xác định Hùng và Thanh đã chiếm đoạt số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả trước khi vụ án được khởi tố. Hiện còn chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tiền cho Vân nhưng bị Vân chiếm đoạt. Qua xác minh không xác định được đối tượng tên Vân như Hùng nêu nên công an tách tài liệu để làm rõ, xử lý sau.
Sau 1 ngày xét xử, tòa án đã trả hồ sơ để điều tra lại về việc có hay không bà Hạnh đồng phạm với các bị cáo.
