TAND TP. Hà Nội vừa đưa bị cáo Chử Thị Minh Thu (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2011 và 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội nhận được đơn tố giác của bà Nguyễn Đan T. (SN 1962) và bà Lương Nguyệt N. (SN 1964) tố cáo Thu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ bằng hình thức góp tiền, gạo để bán cho các khách sạn rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra làm rõ, năm 2008, thông qua quan hệ xã hội, Thu biết bà N. làm nghề kinh doanh buôn bán gạo tại nhà. Thu giới thiệu bản thân là nhân viên làm việc tại Khách sạn Daewoo, La Thành, Heritage trên địa bàn Hà Nội, có thể bán gạo cho các khách sạn này với số lượng lớn. Thu đặt vấn đề mua của bà N. các loại gạo ngon để bán cho các khách sạn.
Tin tưởng lời Thu nói là thật, bà N. đã giao gạo cho Thu tại cổng các khách sạn khi Thu yêu cầu. Mỗi lần nhận gạo, Thu ký sổ do bà N. quản lý và thanh toán tiền vào cuối tháng.
Sau khi nhận gạo, Thu liên hệ và bán ngay với giá thấp cho các khách hàng, cá nhân (hiện không xác định được tên tuổi, địa chỉ).
Tuy nhiên, từ tháng 8/2008, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ cá nhân, Thu đã chiếm đoạt gạo của bà N. Đến tháng 11/2008, Thu không có tiền trả cho bà N. nên bà N. không bán gạo cho Thu. Sau đó bà N, nhiều lần đòi tiền, Thu khất lần không trả.
Đến tháng 1/2009, Thu nhờ một số cá nhân (không nhớ tên tuổi, địa chỉ) viết các giấy biên nhận giả mạo là nhân viên làm việc tại các khách sạn đã mua gạo của Thu, do cuối năm bận việc nên chậm trả tiền, mục đích nhằm lừa dối bà N.
Cơ quan chức năng xác định, bà N. đã đưa cho Thu hơn 188 tấn gạo các loại với giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thu còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của T. bằng thủ đoạn hợp tác góp tiền để kinh doanh gạo, bán cho khách sạn. Tin tưởng lời Thu nói, bà T. đã góp tiền kinh doanh cùng.
Theo cáo trạng, Thu nói với bà T. mình có nguồn mua gạo. Cả hai thỏa thuận: Thu có trách nhiệm mua gạo, bán cho các khách sạn còn bà T. có trách nhiệm đưa tiền cho Thu mua gạo theo số lượng, giá mà Thu cung cấp, lợi nhuận chia đôi. Do trước đó Thu còn mượn bà T. tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng để kinh doanh nên Thu dùng lãi trả luôn bà T.
Tin tưởng Thu, bà T. đã đồng ý đưa hơn 16 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh gạo. Số tiền này sau đó bị Thu chiếm đoạt, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau nhiều năm lẩn trốn, Thu bị bắt theo lệnh truy nã vào cuối tháng 6/2019.
Sau khi xét hỏi, HĐXX TAND TP. Hà Nội nhận thấy còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
