Theo cáo buộc, ngày 12/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của ông T. (SN 1956, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc Thái Duy Phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 4/2018, thông qua bà Trần Kim Chi, ông T. biết Thái Duy Phương. Bà Chi giới thiệu với ông T. là Phương có khả năng làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì bà Chi cũng đang nhờ Phương làm sổ đỏ cho mảnh đất ở quận Tây Hồ (Hà Nội) của bà.
Khoảng đầu tháng 5/2018, Phương đến nhà ông T. để trao đổi về việc làm sổ đỏ cho ông T. Tại đây, Phương đưa ra thông tin gian dối là bản thân có quen biết với anh Nguyễn Văn Tú (là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội) và anh Phạm Ngọc Lạc (Phó Đội trưởng Đội quản lý vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên, Phòng Tài chính – Công an TP. Hà Nội), có thể làm được thủ tục cấp sổ đỏ.
Do tin tưởng nên ông T. đã đưa tiền cho Phương để nhờ anh ta làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 7 thửa đất ở quận Thanh Xuân và huyện Quốc Oai (Hà Nội).
Từ tháng 5/2018 đến ngày 24/12/2019, ông T. đã trực tiếp giao tiền và nhờ người nhà giao cho Phương tổng số 2,3 tỷ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 7 thửa đất trên. Ngoài ra, Phương còn nhận tiền của bạn ông T. số tiền 2,7 tỷ đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 3 thửa đất. Tổng số tiền Phương đã nhận của 2 người là 5 tỷ đồng.
Quá thời hạn cam kết làm sổ đỏ, Phương đã làm giả 7 giấy hẹn trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, đóng dấu giả Sở tài nguyên và Môi trường để họ yên tâm, không thúc giục Phương nữa. Sau đó, Phương “lặn mất tăm” và chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu hết số tiền 5 tỷ đồng đã nhận của các bị hại.
Xác minh tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội không có thông tin của ông T.
Cơ quan điều tra cũng xác minh những đối tượng Phương khai thuê làm giả con dấu, chữ ký nhưng không xác định được nhân thân, địa chỉ. Do không có tài liệu khác nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu để xử lý sau.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Thái Duy Phương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
