Chị Đinh Thị Lý (SN 1981, ở Đống Đa, Hà Nội) đã nhiều lần cho vợ chồng Huyền, Thịnh vay tiền. Khi vay, Huyền và Thịnh nói với chị Lý là để đổi tiền mới, tiền có mệnh giá nhỏ để đem đến các đình chùa đổi cho khách có nhu cầu công đức. Chị Lý đã đưa cho Huyền, Thịnh tổng cộng 2,3 tỷ đồng, có viết giấy biên nhận.
Tại tòa, chị Lý khai Huyền tự giới thiệu là Vụ phó vụ tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đổi được rất nhiều tiền lẻ, tiền mới do đó chị Lý tin tưởng giao tiền cho Huyền. Nhưng sau đó Huyền, Thịnh không trả được mà bỏ trốn.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thư (SN 1975, ở Cầu Giấy, TP Hà Nội) cũng được Huyền hứa hẹn vay tiền để đổi tiền lẻ, tiền mới, trả lãi 20%, do đó, chị Thư đã cho Huyền, Thịnh vay 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Huyền và Thịnh còn vay tiền của nhiều người họ hàng trong gia đình với lý do mua nhà như vay của cậu mợ là ông Phạm Văn Thắng, bà Trương Thị Miên 1,9 tỷ đồng. Vay của chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội), là em họ của Thịnh số tiền 500 triệu đồng…
