Một góc Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Mua 5.000 tỷ đồng, bán 27.600 tỷ đồng. Đầu tư 1.700 tỷ đồng, bán 30.000 tỷ đồng… Những con số khổng lồ tới choáng váng trên vừa được phơi sáng qua nhiều đại án. Tất cả cho thấy, đằng sau những thương vụ mua bán, chuyển nhượng dự án đem về khoản lợi nhuận “khủng” tới bất thường là những chiêu trò “ma quỷ”, là những lỗ hổng pháp lý và sự tiếp tay của một bộ phận không nhỏ quan tham nắm quyền.
Bài 1: Mua 5.000 tỷ đồng, bán… 27.600 tỷ đồng
Thâu tóm với giá chỉ 5.000 tỷ đồng, nhưng mới chi trả được một phần, cộng thêm khoảng 17 tỷ đồng lo lót quan tham, chỉ sau hơn 1 năm, Nguyễn Cao Trí đã bán được Dự án Đại Ninh với giá khủng, tới 27.600 tỷ đồng.
Khi Trương Mỹ Lan… lật kèo
Theo hồ sơ mà phóng viên Báo Đầu tư thu thập được, “bà trùm” Trương Mỹ Lan mới là người đầu tiên mua cổ phần để sở hữu Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) từ Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh), chứ không phải Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thiên Vương (Công ty Thiên Vương).
Xuất phát điểm, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc là bà Phan Thị Hoa. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu (năm 2010) là 300 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 2.000 tỷ đồng. Năm 2019, bà Hoa còn thành lập Công ty Lavender với vốn điều lệ 800 tỷ đồng và làm Giám đốc công ty này.
Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp phép đầu tư Dự án Đại Ninh, với diện tích gần 3.600 ha, vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời hạn triển khai xây dựng từ năm 2010 đến năm 2018.
Tuy nhiên, tới tận năm 2019, Dự án vẫn chưa nhúc nhích, vì Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai.
Sau đó, Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do vi phạm Luật Đất đai và Luật Đầu tư.
Nguyễn Cao Trí vốn là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, lại sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng, nên có thông tin về Dự án Đại Ninh.
Tháng 11/2019, ông Trí xin được số điện thoại của bà Hoa và liên hệ mua một số căn biệt thự trong dự án này. Việc trao đổi không có kết quả, nhưng đổi lại, ông Trí biết rõ, tính đến thời điểm đó, Dự án chưa được triển khai gì.
Sau khi Thanh tra Chính phủ yêu cầu thu hồi Dự án, năm 2020, ông Trí gặp bà Hoa hỏi mua Dự án Đại Ninh và được bà Hoa đồng ý. Bởi bà Hoa biết, ông Trí có quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh, Phó tổng thanh tra Chính phủ và quen biết một số lãnh đạo Chính phủ cũng như lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, có khả năng xin gia hạn, khôi phục Dự án.
Sau khi nhận được “cái gật đầu” kèm lời nói của ông Trần Văn Minh: “Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn, phục hồi Dự án”, Nguyễn Cao Trí yên tâm và tháng 10/2020 đã cùng bà Hoa ký Thỏa thuận đặt cọc số 68/2020 mua bán Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, ông Trí đã đặt cọc cho bà Hoa 119,8 tỷ đồng.
Đến ngày 2/12/2020, ông Trí và bà Hoa chính thức ký Hợp đồng số 68/2020/HĐMB mua bán 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng (tăng thêm 2.000 tỷ đồng so với Thỏa thuận đã ký).
Sau đó, Nguyễn Cao Trí làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank và thanh toán được 1.000 tỷ đồng cho bà Hoa, sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Do muốn bán nhanh để thu hồi chi phí đã bỏ vào Dự án, bà Hoa còn thống nhất ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang Nguyễn Cao Trí để ông Trí “chính danh” liên hệ làm thủ tục xin gia hạn Dự án. Thậm chí, bà Hoa còn ủng hộ 35 tỷ đồng để ông Trí làm từ thiện và chi phí sinh hoạt.
Do có quan hệ với Trương Mỹ Lan từ năm 2017 (bà Lan mua cổ phần nhiều doanh nghiệp của ông Trí), nên cũng khoảng năm 2020, khi còn chưa “chạy” xong để Dự án không bị thu hồi, Nguyễn Cao Trí đã “bán lúa non” 100% vốn điều lệ của mình tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan. “Bà trùm” đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí, tổng cộng hơn 463 tỷ đồng.
Nhưng sau đó, Trương Mỹ Lan đổi ý không mua nữa và năm 2021, hai bên thống nhất chuyển số tiền bà Lan đã trả cùng một khoản tiền khác thành tiền mua 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (cũng do ông Trí làm Chủ tịch HĐQT).
Khi biết Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư; điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, rồi hẹn Hồ Quốc Minh (là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp bà Lan) ký thanh lý hợp đồng đã được soạn trước, sau đó ghi lùi ngày trong các văn bản thanh lý, từ đó chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng (tiền bà Lan đã chuyển mua Dự án Đại Ninh và 2 dự án khác).
Tại phiên xét xử sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn I, Nguyễn Cao Trí bị tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc hoàn trả 1.000 tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan.
“Lót tay” thêm hơn 17 tỷ đồng
Trước khi Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí “nhảy” vào Dự án Đại Ninh, khoảng năm 2019-2020, Dự án cũng được “đại gia” Tập đoàn X (xin không nêu tên) chú ý.
Bà Phan Thị Hoa và “đại gia” này từng gặp để đàm phán mua bán Dự án, nhưng do phương án tài chính không đảm bảo, nên phải tạm dừng, chờ thời điểm phù hợp.
Tháng 7/2020, “đại gia” Tập đoàn X biết bà Hoa đang kiến nghị xin phục hồi Dự án, nên tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi Dự án được phục hồi.
Sau khi Nguyễn Cao Trí vào cuộc, bà Hoa gặp “đại gia” Tập đoàn X và nói rằng, bà đã bán Dự án Đại Ninh cho Trí, để Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn Dự án. “Đại gia” Tập đoàn X quay sang thỏa thuận với Nguyễn Cao Trí là chờ Dự án được gia hạn, phục hồi, thì đàm phán chuyển nhượng tiếp.
Trong lúc “đại gia” Tập đoàn X “chờ Dự án được gia hạn, phục hồi”, ông Trí đem bán 100% vốn điều lệ của mình tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Trương Mỹ Lan và sau đó bà Lan đổi ý (như đã đề cập ở trên).
Khoảng thời gian này, Nguyễn Cao Trí vẫn “chạy” các “cửa quan”. Sau khi Nguyễn Cao Trí chi hơn 17 tỷ đồng “lót tay” hàng loạt quan tham, tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ ra Thông báo số 1081/TP-TTCP (do ông Trần Văn Minh ký), sửa Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020.
Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, với “nỗ lực” của quan tham, Dự án Đại Ninh từ trạng thái phải chấm dứt, bị thu hồi đã được thay đổi theo hướng cho “giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện” rồi rơi vào tay Nguyễn Cao Trí.
Bán được… 27.600 tỷ đồng
Hay tin Dự án Đại Ninh được giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện, “đại gia” Tập đoàn X lại đến gặp Nguyễn Cao Trí để mua Dự án. Trình bày với C03 (Bộ Công an), vị “đại gia” này nói, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi Dự án, hai bên đã thống nhất ký Thỏa thuận bảo mật thông tin vào ngày 30/5/2022, phí bảo mật thông tin là 300 tỷ đồng.
Tới ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn X) với giá 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng/giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Theo thỏa thuận, Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Nhưng đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng, nên chưa được Nguyễn Cao Trí chuyển giao sở hữu cổ phần.
Trong khi đó, với 2.700 tỷ đồng nhận được, Nguyễn Cao Trí trả cho bà Hoa 680 tỷ đồng để thanh toán tiền mua 7% cổ phần. Số còn lại, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương - Adora; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; chuyển 140 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh…
Tại kết luận điều tra vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan” với sai phạm tại Dự án Đại Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị thu hồi sung công quỹ Nhà nước 2.700 tỷ đồng mà Công ty Thiên Vương đã thanh toán cho Nguyễn Cao Trí. Bởi số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan và bên mua biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí.
C03 đề nghị truy tố 10 bị can. Trong số này có bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Hồng Giang, cựu Vụ trưởng Vụ II; Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II); Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính và Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục II.
(Còn tiếp)
