Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, ông Lê Văn Tuấn vừa ký ban hành văn bản về thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.
Trong văn bản này, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý các đơn vị cần ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định.
Đồng thời thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền; rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền…
Ngoài ra, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật. Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền…
Liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, trước đó, Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương và thành phố về nhà ở và bất động sản.
Đặc biệt, Ban chỉ đạo sẽ tập trung hoàn thành mục tiêu của đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố được duyệt.
Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả; trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn.