Cáo buộc thể hiện, cuối năm 2015, chị Thơm, giáo viên mầm non tại TP.HCM nhận điện thoại của một phụ nữ báo nợ cước 9 triệu đồng. Lần theo chỉ dẫn, chị Thơm được nối mạng với người đàn ông tự xưng là thiếu úy Công an Hà Nội và được thông báo chị có tên trong danh sách 500 hồ sơ tội phạm.
Trong cuộc nói chuyện, “thiếu úy” hướng dẫn chị Thơm chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản khác. Rút 700 triệu đồng về nhưng chị Thơm không gửi vào tài khoản trên mà đem về nhà cất giấu. Sau đó, chị Thơm tiếp tục nhận được điện thoại đe dọa nên buộc phải gửi tiền vào tài khoản lạ.
Tại đầu Hà Nội, nam thanh niên tên Hoàng Anh Quang (SN 1990) tới trụ sở ngân hàng làm thủ tục rút tiền thi bị cảnh sát bắt quả tang.
Lần lượt thêm 5 người khác trong đường dây lừa đảo qua điện thoại đã bị bắt giữ gồm Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Hồ Ngọc Dương (SN 1974, cựu nhân viên ngân hàng ACB), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972), Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992) và Lâm Nhân Phong (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc).
Trước tòa, bị cáo Trang khai nhận, tham gia trợ giúp đường dây lừa đảo của nhóm đối tượng người Trung Quốc.
Theo chỉ dẫn của nhóm đối tượng này, Trang tìm người làm chứng minh thư giả để mở tài khoản ở các ngân hàng, rút tiền. Để thực hiện, Trang bàn bạc với Dương và rủ thêm người làm chứng minh nhân dân giả.
Từ ngày 10-16/11/2015, nhóm của Trang rút tiền hộ cho nhóm người Trung Quốc lừa đảo được 4 lần, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Trang được đầu mối chỉ dẫn liên lạc với Phong để giao tiền
Theo tỷ lệ chia phần, Trang và Dương mỗi người hưởng 182 triệu đồng; Hải 101,6 triệu đồng; Quang 21 triệu đồng.
Vừa qua, TAND TP Hà Nội xử phạt Trang và Dương cùng mức án 21 năm tù, Hải 18 năm, Quang 16 năm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức.
Bị cáo Phong lĩnh án 17 năm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Việt Anh 3 năm tội Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức.
