Bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) nhận án 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Đỗ Đức Nam nhận án 4 năm tù
Chiều 12/5, Toà án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" nói trên.
Hội đồng xét xử nhận định: "Vụ án này có tính chất nghiêm trọng, các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường".
Theo đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding) bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù.
Cùng tội danh trên, bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù; Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
Bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) nhận án 15 tháng tù. Hai bị cáo Vũ Ngọc Long (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holding) và Ngô Thục Vũ (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Holding) cùng nhận mức 6 tháng tù.
Bị cáo Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính, Công ty Chứng khoán Trí Việt) và bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính, Công ty cổ phần Louis Holding) bị tuyên phạt 12 tháng 22 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam.
Do bị cáo Tùng được hưởng án treo, hai bị cáo Liên và Linh được Toà xác nhận đã chấp hành xong hình phạt tù nên 3 bị cáo này được trả tự do ngay tại Tòa.
Ngoài ra, các bị cáo còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
 |
| Hàng đầu từ trái sang: Các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thu Hương (Ảnh: H.Y) |
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nhân phải nộp lại 154,7 tỷ đồng. Đối trừ số tiền gia đình bị cáo nộp đã khắc phục hậu quả là 4,05 tỷ đồng, Toà xác nhận bị cáo Nhân còn phải nộp 136 tỷ đồng. Công ty Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp lại hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay do cho Louis Holdings vay 748 tỷ đồng để mua bán hai mã BII và TGG trong năm 2021. Tòa án xác nhận công ty đã nộp xong.
Trước đó, như báo Đầu tư Chứng khoán đã đưa tin, từ ngày 8-12/5, Toà án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" nói trên.
Công ty Quản lý tài sản Trí Việt đề nghị bị cáo Nhân phải trả lại cho công ty số tiền hơn 14 tỷ đồng này, song tòa án không chấp nhận vì đây là tiền hưởng lời bất hợp pháp.
Cáo trạng thể hiện, Louis Holdings có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Năm 2020, 2021, Đỗ Thành Nhân muốn thâu tóm một số doanh nghiệp đang kinh doanh sa sút nên đã gặp Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt để bàn bạc. Nam tư vấn cho Nhân vay tiền từ một công ty cùng nhóm với Chứng khoán Trí Việt là Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt thông qua hình thức hợp tác đầu tư.
Với sự giúp sức của Nam và một số lãnh đạo, nhân viên hai công ty, Nhân dùng giấy tờ của 13 nhân viên và người nhà để lập 17 tài khoản chứng khoán; sau đó từ tháng 1 đến tháng 10/2021 đã liên tục khớp lệnh tự động, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh ATC... để tạo cung cầu giả tạo đối với hai mã cổ phiếu BII (Công ty Bảo Thư, về sau đổi thành Louis Land) và TGG (Công ty Xây dựng Trường Giang, về sau đổi thành Louis Capital).
Bằng hành vi này, nhóm bị cáo đã "thổi" giá BII từ 1.000 đồng/cổ phiếu lên mức cao nhất là 33.800 đồng/cổ phiếu (tăng 34 lần) và TGG từ 1.800 đồng/cổ phiếu lên mức cao nhất là 74.800 đồng (tăng 42 lần), sau đó bán tháo, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng.
