Lý do Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức bị cưỡng chế là bởi có tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày. Công ty không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.
Theo Cục Thuế TP.HCM, qua thanh tra tại Thuduc House, đơn vị phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự. Cục thuế này đã ban hành các quyết định 5438, 5439 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 261 tỷ đồng.
Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định truy thu, xử phạt thuế của Cục Thuế TP.HCM, Thuduc House nộp đơn khởi kiện ra TAND TP.HCM.
Ngày 11/1/2021, Cục Thuế nhận được quyết định của TAND TP.HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thi hành hai quyết định trên của Cục Thuế. Ngày 12/1, Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc sang PC03 - Công an TP.HCM để điều tra.
Theo Cục Thuế TP.HCM, báo cáo của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính trước đó cho thấy, từ 17/2/2017 đến 2/8/2019, Thuduc House mở 501 tờ khai xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử, trị giá tính thuế 5.286 tỷ đồng. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, DN này được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền gần 261 tỷ đồng.
Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết, theo kết quả xác minh tại Hong Kong của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 - Bộ Công an, 3 lô hàng của Thuduc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh tại hai công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu nhập khẩu.
Qua điều tra, từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát C03 đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan vụ việc.
Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 - Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đến ngày 24/2/2021, Cục thuế TP.HCM tiếp tục gửi đơn đề nghị TAND TP.HCM hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thu hồi gần 400 tỷ đồng của Thuduc House (bao gồm cả tiền phạt, tiền chậm nộp).
Cục Thuế TP.HCM khẳng định quyết định phạt và truy thu thuế mà Cục Thuế TP.HCM đã ban hành trước đó với Thuduc House là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay. Các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP.HCM có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Trước đó, ngày 26/2, TAND TP.HCM ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thu hồi gần 400 tỷ đồng tiền thuế đối với Thuduc House.
