Nguyễn Tiến Lãm tại phiên xét xử.
Sáng ngày 19/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được thành lập từ năm 2009, do Nguyễn Tiến Lãm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến có số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Năm 2015, quỹ này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng.
Theo danh sách, có 15 thành viên góp vốn điều lệ, tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một mình Lãm góp 427 triệu đồng, số tiền còn lại là do người này lấy từ nguồn tiền khách hàng gửi vào quỹ.
Thời gian đầu, do việc huy động tiền gửi khó khăn nên Lãm quyết định nâng mức lãi suất cao từ 13% - 17% để thu hút người gửi. Mọi hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến đều do Lãm quyết định.
Trong 7 năm (từ 2010 đến 2017), Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Lãm nhiều lần lấy tiền của quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân tổng cộng là 70,1 tỷ đồng.
Để rút tiền, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết “Giấy đề nghị tạm ứng tiền”, sau đó người này nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng. Sau đó, Lãm mất khả năng chi trả số tiền trên.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.
