Hai bị cáo Trần Mai Thanh (trái) và Hà Tuấn Anh tại phiên tòa sơ thẩm
TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Hà Anh Tuấn (SN 1982, chỗ ở: CT18, T9, phố Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị truy tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Ạn Tuấn là cháu ruột của ông Nguyễn Tiến Bình, Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM). Dùng danh nghĩa của vị Phó tổng này, Hà Anh Tuấn đã bán những căn hộ ảo ở dự án Khu đô thị mới Vân Canh cho nhiều người lấy hơn 25 tỷ đồng.
Sự việc bắt nguồn từ một ngày làm việc bình thường của tháng 7/2009, ông Tống Văn Tuyến, Đội trưởng đội thi công số 111 của CTCP đầu tư và xây dựng HUD1 (trụ sở tại 168 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, nhân viên Công ty tư vấn Coninco, mang hồ sơ năng lực của công ty đến nộp cho Tổng công ty quản lý bay Việt Nam để tham gia gói thầu phá dỡ nhà cấp 4 và san lấp mặt bằng.
Khi đến cổng của Tổng công ty, ông Tuân gặp Hà Tuấn Anh. Trước đó ông Tuân có quen biết Hà Tuấn Anh nên khi Tuấn Anh giới thiệu là đang làm việc ở Ban quản lý dự án thì ông Tuyến tin và đưa hồ sơ nhờ Tuấn Anh nộp hộ.
Nhờ vào bộ hồ sơ này và biết được thông tin Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ủy quyền HUD1 được triển khai kinh doanh các lô đất liền kề tại Khu đô thị mới Vân Canh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), Hà Tuấn Anh đã tính chuyện lừa bán các căn hộ cho nhiều người.
Tuấn Anh dùng các giấy tờ có trong hồ sơ dự thầu của HUD1 để làm giả các giấy tờ có nội dung HUD nhượng bán suất ngoại giao ở dự án Vân Canh, dự án CT17 Việt Hưng cho Tổng công ty quản lý bay miền Bắc.
Chẳng hạn như Tuấn Anh làm giả thông báo, quyết định, danh sách… với nội dung: HUD bán các suất 36, 37, 41 thuộc liền kề 37 cho ông Nguyễn Tiến Bình, Phó tổng giám đốc TCT quản lý bay miền Bắc với giá đối ngoại…
Bằng vào những văn bản giả này, Tuấn Anh chào bán các căn hộ cho những người có nhu cầu mua nhà đất và cho họ xem các văn bản, giấy tờ giả.
Tin tưởng vào văn bản, giấy tờ này cũng như tin vào việc Hà Tuấn Anh thực sự là cháu ruột ông Nguyễn Tiến Bình nên nhiều người đã xuống tiền mua các căn hộ. Thậm chí nhiều cá nhân còn tiếp tục rỉ tai những người khác để hưởng giá chênh lệch trong việc giới thiệu khách mua căn hộ tại các dự án mà Tuấn giới thiệu.
Đáng chú ý, Trần Mai Thanh (SN 1953) là người đại diện theo pháp luật và kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc Á đã được Hà Anh Tuấn giới thiệu bán các suất liền kề ở Dự án Vân Canh cùng với văn bản, giấy tờ giả.
Sau đó, Thanh tiếp tục quảng cáo, giới thiệu với nhiều người khác về suất ngoại giao giá rẻ ở dự án này.
Một số cá nhân đã đến nộp tiền đặt cọc tại Công ty Đông Bắc Á. Hợp đồng đặt cọc thể hiện giá bán là 38 triệu đồng/m2 trong khi giá bán của HUD1 chỉ có 7,5 triệu đồng/m2 và cam kết sẽ được ký hợp đồng với chủ đầu tư vào 2/3/2011. Thanh đã ký và đóng dấu vào các hợp đồng đặt cọc này.
Quá trình bán căn hộ, có khách hàng của Thanh phát hiện dấu và chữ ký ở các hồ sơ giả có sự nhầm lẫn. Thanh đã đến gặp Tuấn Anh để hỏi. Lúc này Tuấn Anh trả lời thẳng là dự án chưa được phê duyệt nên giấy tờ đó là giả.
Thế nhưng, Thanh vẫn tiếp tục thu tiền của khách hàng thêm 7,45 tỷ đồng. Tổng cộng Thanh đã thu hơn 11 tỷ đồng của 4 người.
Cơ quan điều tra xác định Hà Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm về số tiền 25 tỷ đồng.
Do còn một số vấn đề không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử sơ thẩm đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
