Tuần này, các quan chức Mỹ đã nhắm mục tiêu vào công ty khai thác bitcoin BitRiver của Nga trong vòng trừng phạt mới nhất nhằm làm tổn thương nền kinh tế Nga.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, họ lo ngại Nga có thể kiếm tiền từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và các tài nguyên thiên nhiên khác để khai thác tiền điện tử như một cách để gây quỹ và tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.
“Đây là một tín hiệu mạnh mẽ từ OFA, rằng họ sẽ sử dụng mọi công cụ để ngăn Nga tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử”, David Carlisle, Phó chủ tịch phụ trách chính sách và quy định của Công ty phân tích và quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic cho biết.
Các lệnh trừng phạt sẽ làm tê liệt BitRiver và các công ty con khác nhau nhằm ngăn họ truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc thiết bị khai thác của Mỹ.
Theo ông David Carlisle, động thái này cho thấy các quan chức Mỹ đã “lo ngại sâu sắc rằng Nga có thể tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình để tiến hành khai thác tiền điện tử nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt”, điều mà Iran và Triều Tiên đã từng tham gia trong quá khứ.
Việc khai thác tiềm năng sản xuất bitcoin để trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga vẫn là mối quan tâm chính đối với các cơ quan quản lý toàn cầu, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thị trường tiền điện tử của Nga
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance cho biết, họ đang hạn chế dịch vụ của mình cho người dùng Nga để đối phó với làn sóng trừng phạt thứ năm của EU đối với Moscow.
Công ty cho biết, các tài khoản Binance của Nga với hơn 10.000 euro tiền kỹ thuật số sẽ bị ngăn không cho gửi tiền hoặc giao dịch và chỉ có thể rút tiền.
“Trong khi các biện pháp này có khả năng hạn chế đối với công dân Nga bình thường, Binance vẫn phải tiếp tục dẫn đầu ngành trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt này. Chúng tôi tin rằng, tất cả các sàn giao dịch lớn khác sẽ sớm tuân theo các quy tắc tương tự”, Binance cho biết trong một bản cập nhật trên trang web.
Nga là thị trường tiền điện tử khổng lồ. Điện Kremlin ước tính người Nga sở hữu tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 10 nghìn tỷ rúp (124 tỷ USD) và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy người Nga đang chuyển sang tiền điện tử như một sự thay thế cho đồng rúp khi đồng tiền này sụp đổ trước sự cô lập về kinh tế của đất nước.
Theo dữ liệu từ CryptoCompare, khối lượng giao dịch tiền điện tử bằng đồng rúp đạt 111,4 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) vào tháng 3, cao hơn nhiều so với những tháng trước đó. Hoạt động này đã giảm vào tháng 4 với tổng khối lượng tính đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 19,2 tỷ rúp. Trong đó, Binance là sàn giao dịch phổ biến nhất cho khối lượng tiền điện tử bằng đồng rúp vào tháng 3, chiếm 77% giao dịch.
Theo CryptoCompare, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, khối lượng giao dịch tiền điện tử bằng đồng rúp đạt mức 420 tỷ rúp, tương đương hơn 5 tỷ USD.
Trung tâm khai thác bitcoin lớn thứ ba
Trong khi đó, các số liệu của Đại học Cambridge cho thấy, Nga là một cường quốc trong lĩnh vực khai thác tiền điện tử.
Vào tháng 8/2021, Nga chiếm khoảng 11% năng lượng xử lý toàn cầu được sử dụng để đào các đơn vị bitcoin mới, đưa nước này trở thành trung tâm khai thác tiền điện tử lớn thứ 3 sau Kazakhstan.
Với tình trạng bất ổn chính trị của Kazakhstan dẫn đến việc tắt internet đã khiến các thợ đào bitcoin ngoại tuyến và điều này có khả năng giúp thị phần của Nga trong lĩnh vực này thậm chí còn cao hơn bây giờ.
Tuy nhiên, có thể xuất hiện một cuộc di cư của những người khai thác từ Nga đến các quốc gia như - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan - nơi họ có thể “sử dụng khí tự nhiên mắc kẹt để cung cấp năng lượng cho hoạt động của mình”, Charles Hayter, Giám đốc điều hành của CryptoCompare cho biết.
Mặt khác, chính phủ Nga có “mối quan hệ yêu - ghét” với các tài sản kỹ thuật số. Trong khi ngân hàng trung ương của Nga đang thúc đẩy lệnh cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử, Tổng thống Vladimir Putin lại muốn điều chỉnh các quy định đó.
