Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến mâu thuẫn trong kinh doanh vàng trực tuyến qua mạng Internet.
Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn trong việc buôn bán vàng qua mạng, Nguyễn Tuấn Anh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc CTCP Đầu tư và thương mại Tín Lộc đã bàn bạc với Nguyễn Đức Thắng (em rể, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và Phạm Quang Huy (nhân viên Công ty Tín Lộc, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) lừa chị Phan Thị Thu Hà (Giám đốc CTCP Đầu tư và thương mại Kim Phú) từ TP. HCM ra Hà Nội để chiếm đoạt 501 triệu đồng.
Trước đó, ngày 29/3, Tuấn Anh đã thỏa thuận với chị Phan Thị Thu Hà mở một tài khoản có giá trị 10.000 USD để giao dịch vàng tại Công ty FX Haven Terminal Esteem Financial Capital Inc (Công ty FX Haven) có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Số tiền này là của anh Nguyễn Văn Tuấn (Yên Phong, Bắc Ninh) chuyển cho Tuấn Anh để kinh doanh vàng qua mạng. Sau một thời gian giao dịch, anh Tuấn có lãi và tổng số tiền trong tài khoản lên đến 11.400 USD, anh Tuấn tiếp tục nộp thêm 900, USD nâng tổng số tiền lên 20.400 USD.
Theo quy định của Công ty FX Haven, khi tài khoản khách hàng có từ 20.000 USD trở lên thì phải giao dịch ít nhất 10 lot/lần (1 lot = 83,33 lượng vàng). Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, anh Tuấn đã đặt 3 lệnh tổng cộng là 8 lot không đúng quy trình, nên Công ty FX Haven khóa tài khoản không cho cắt lệnh để chuyển lãi về tài khoản.
Chị Hà đã đại diện Công ty FX Haven trả lại số tiền có trong tài khoản cho Tuấn Anh để trả cho anh Tuấn, đồng thời hủy tài khoản giao dịch của Tuấn Anh. Tuấn Anh cho rằng, trước khi hủy tài khoản thì số tiền lãi trong tài khoản đã lên đến khoảng 500 triệu đồng nên Tuấn Anh không đồng ý và đòi chị Hà phải trả cả tiền lãi của những giao dịch không thành công để trả cho anh Tuấn, nhưng chị Hà không đồng ý.
Để nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của chị Hà, Tuấn Anh đã nghĩ cách lừa chị Hà ra Hà Nội để đòi tiền, rồi bàn bạc với Nguyễn Đức Thắng, Phạm Quang Huy và được 2 người này đồng ý. Ba bị cáo đã nhờ chị Trần Thị Hồng Na, nhân viên Công ty Tín Lộc mua sim điện thoại và gọi điện cho chị Hà đề nghị hợp tác kinh doanh. Chị Hà tưởng thật nên đã ra Hà Nội để gặp.
Khoảng 14h ngày 30/5/2011, sau khi chị Hà từ TP. HCM ra Hà Nội, đến quán café số 340 đường Giải Phóng, các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Quang Huy đã chửi bới bắt chị Hà phải nộp tiền. Khi chị Hà không đồng ý, Thắng hắt cốc nước vào mặt chị Hà, khiến chị hoảng sợ và buộc phải gọi điện cho em gái chuyển 2 lần với tổng số tiền 501 triệu đồng gửi vào tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó, chị Hà đã có đơn thư tố cáo tới cơ quan công an. Ngày 3/6/2011, 3 bị cáo bị Cơ quan điều tra bắt giữ.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã truy tố 3 đối tượng nói trên ra trước pháp luật với tội danh Cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên án 8 năm tù giam đối với Nguyễn Tuấn Anh, 7 năm tù giam đối với Phạm Quang Huy và Nguyễn Đức Thắng.
