Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (FLC - sàn HOSE), CTCP Chứng khoán BOS (ART - UPCoM) và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Theo quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, CTCP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác), để:
(1) liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; (2) mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); (3) mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; (4) đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: Mã chứng khoán FLC của CTCP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của CTCP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của CTCP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của CTCP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán:
FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022;
ROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay;
ART trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021;
HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018;
AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017;
GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.
