Ảnh Internet
Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan CSĐT Bộ Công an về tài sản bao gồm bất động sản, cổ phiếu, cổ phần/vốn góp… đứng tên ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (SN 1979, Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán BOS), Trịnh Thị Minh Huệ (SN 1981, kế toán CTCP Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp.
Bộ Công an đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp… đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phiếu, cổ phần/vốn góp…) của các cá nhân đứng tên trên.
Động thái trên diễn ra nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin về hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch từ năm 2016 đến nay đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán vào ngày 29/3. Tiếp đó, các ngày 4-7/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS).
Theo cơ quan chức năng, ông Quyết và các cá nhân thuộc CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
