Theo đó, C01 vừa có văn bản gửi các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên từ năm 2016 đến nay đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.
Trước đó, chiều 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 4-5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán BOS).
Cơ quan chức năng nhận định, ông Quyết và các cá nhân thuộc CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.