Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch tập đoàn FLC
Thao túng chứng khoán thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) vừa thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.
Theo C03, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015.
Bao gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang
Nâng khống vốn Công ty Xây dựng Faross, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng
Cơ quan điều tra cũng xác định, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng đồng vốn điều lệ vào Công ty Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng;
Sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.
Bao gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can là Nguyễn Thiện Phú.
Sau khi ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự này, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 |
Một trụ sở của Tập đoàn FLC tại đường Cầu Giấy, Hà Nội đến nay đã đổi chủ |
Quá trình điều tra, C03 đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
Không nhận tội, đổ lỗi cho thuộc cấp
Kết luận điều tra thể hiện, bị can Trịnh Văn Quyết “Có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán; sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và 50 công ty khác”.
Tuy vậy, cựu Chủ tịch FLC đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Bị can còn “Lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình và bạn bè thực hiện hành vi phạm tội”.
Vẫn theo Kết luận điều tra, ban đầu, bị can Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm thực hiện hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".
Khi Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì cựu chủ tịch FLC thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế và những người khác.
"Khi bị bắt, dù các chứng cứ chứng minh đã rõ nhưng ông Quyết vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi phạm tội”, Kết luận nêu.
Cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa là người thực hiện tội phạm.
Bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết), là kế toán tổng hợp của FLC, được xác định đã giúp anh trai thao túng chứng khoán và lừa đảo.
Khai trước cơ quan điều tra, bà Huế khẳng định bản thân “tự thực hiện hành vi phạm tội”, không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cơ quan điều tra đánh giá bà Huế “không thành khẩn” và cũng đề nghị xử phạt nghiêm.
