Bị cáo Chu Danh Phương từng là cổ đông của CTCP Xuất nhập khẩu mỏ và khoáng sản MTM. Khi vụ việc thao túng giá chứng khoán tại MTM nổ ra, Chu Danh Phương từng có đơn thư tố cáo tới cơ quan chức năng và sau đó, tham gia vào HĐQT MTM.
Trở lại vụ án tại Cmistone, theo kết quả điều tra, ngày 1/12/2016, Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta (trú ở tại số 81 phố Lạc Trung, Hà Nội) ký hợp đồng kinh tế thi công với Cmistone. Theo đó, Cmistone nhận cung cấp vật tư, thi công đá ốp lát phần hạ tầng cho công trình Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu với tổng giá trị hơn 18,6 tỷ đồng.
Sau đó hai bên ký thêm hợp đồng ngày 20/4/2017, tổng giá trị hợp đồng là 25 tỷ đồng, có thỏa thuận miệng về việc Cmistone sẽ trả chiết khấu phần trăm tổng giá trị thanh toán.
Thực hiện hợp đồng, Công ty Cmistone đã cung cấp, thi công công trình và được Công ty Delta thanh toán số tiền hơn 18 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận chiết khấu miệng giữa hai bên, khi Công ty Delta trả nốt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Cmistone đã duyệt chi 2 tỷ đồng cho Công ty Delta. Ngày 10/11/2017, Chu Danh Phương, Kế toán trưởng cùng thủ quỹ công ty đến ngân hàng rút tiền. Do thủ quỹ có việc gia đình nên về trước, chỉ còn bị cáo Phương ở lại rút tiền. Có tin nhắn của ngân hàng thông báo.
Đến ngày 13/11/2017, Cmistone đã lập phiếu thu 2 tỷ đồng với lý do rút tiền ngân hàng nhập quỹ và phiếu chi với lý do thanh toán chiết khấu cho Công ty Delta (người nhận tiền là Chu Danh Phương).
Cùng ngày, bị cáo Phương cùng anh Trương Viết Hoàn, Trưởng phòng kế hoạch sản xuất đến Công ty Delta để trả tiền chiết khấu. Hai người ngồi uống nước đối diện Công ty Delta. Sau đó, Phương báo là về Công ty chờ HĐQT Công ty họp lại rồi mới trả tiền.
Công ty Cmistone nhiều lần yêu cầu bị cáo Phương phải trả lại số tiền, nhưng Phương không thực hiện. Ngày 28/12/2017, Cmistone bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Chu Danh Phương và có đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phương không nhận tội. Bị cáo khai, sau khi nhận tiền từ ngân hàng thì đã giao nộp toàn bộ cho ông Trần Thanh Hiệp là thành viên HĐQT Công ty Cmistone theo sự chỉ đạo của ông Tôn Thiện Việt, Chủ tịch HĐQT, lúc giao tiền có sự chứng kiến của ông Nguyễn Hữu Trung, Tổng giám đốc. Việc giao nộp không có giấy tờ gì.
Ông Trần Thanh Hiệp, ông Tôn Thiện Việt đều phủ nhận lời khai của bị cáo Phương, ông Nguyễn Hữu Trung khẳng định không chứng kiến việc giao tiền.
Căn cứ vào lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai của các nhân chứng, người liên quan, biên bản ghi lời khai đối chất, kết quả giám định... cơ quan công tố cho rằng, có đủ cơ sở khẳng định bị can Phương có hành vi chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Công ty Cmistone.
Tại phiên tòa, bị cáo Chu Danh Phương kêu oan. Tuy nhiên, căn cứ kết quả thẩm vấn tại phiên tòa, hồ sơ tài liệu có trong vụ án, HĐXX nhận thấy Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Chu Danh Phương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 2 tỷ đồng của Công ty Cmistone là có căn cứ, đúng pháp luật. HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam.
