Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nam (38 tuổi, ngụ tại P.6, Q.3, TPHCM), Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SME chi nhánh TP.HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Huy Chí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SME, và Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT SME cùng với 2 nhân viên khác, cùng về hành vi trên.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam, mã PVI, theo thỏa thuận, SME có nhiệm vụ cung cấp thông tin về khách hàng, chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ chứng khoán hợp tác đầu tư và bán theo yêu cầu của PVI. Tuy nhiên, SME đã đưa ra những thông tin không chính xác để lừa dối PVI, ông Chí và ông Tuấn đã rút hàng chục tỉ đồng của PVI để sử dụng.
