Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại TP. Hà Nội, TP.HCM, TP. Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 09/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng.
Tang vật bị thu giữ.
Có 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm:
Hoàng Lại Nam, Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Thanh Ngà (SN 1991, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên), Trần Mạnh Tiến, (SN 1982, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) ở Hà Nội và Phan Văn Thắng (SN 1975, trú tại phường Đề Thám, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Trần Anh Minh (SN 1970, trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
07 đối tượng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc gồm:
Nguyễn Thanh Hà (SN 1979, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên), Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Phương Hoài Nam, (SN 1982, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) đều ở Hà Nội; Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); Hoàng Trần Trung,(SN 1981, ở TPHCM); Phạm Đức Tùng (SN 1974, trú tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) và Phạm Văn Phương (SN 1972, trú tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Đối tượng Hoàng Lại Nam.
Quá trình điều tra vụ án xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, sinh năm 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 08 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 09 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
