Ai sẽ nộp lại 221 tỷ đồng vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường?

(ĐTCK) Ông chủ của Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn còn các nhân viên công ty này cũng kháng cáo xin miễn trách nhiệm bồi thường.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 29/11 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét đơn kháng cáo của 11/14 bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP. Hà Nội trong vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.

Dự kiến phiên toà xét xử sẽ được diễn ra trong khoảng 3 ngày (từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2021). HĐXX gồm 3 người do Thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ toạ phiên toà.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014-2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường – hiện đang bỏ trốn) đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các bị cáo thuê đường dây vận chuyển ở Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính) mức án 10 năm tù về tội Buôn lậu, 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

9 bị cáo phạm tội “Buôn lậu” bị tuyên phạt mức án như sau: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc) 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng) 9 năm tù… Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng để sung quỹ nhà nước. Trong đó, bị cáo Ánh phải nộp 69,5 tỷ đồng; Ngọc 40 tỷ đồng, Huy 30 tỷ đồng…

Sau phiên tòa trên, 11/14 bị cáo kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Các bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm xử phạt là chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi bị cáo chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường.

Viện KSND TP. Hà Nội cũng kháng nghị với lý do tòa sơ thẩm không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy là chủ sở hữu toàn bộ công ty này. 8 bị cáo từ Phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, Viện KSND kháng nghị theo hướng phải đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đồng thời, không buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục