Theo truy tố, trong thời gian từ đầu năm 2010 đến tháng 4/2011, Vương Huy Long đã chiếm đoạt trị giá hàng hóa hơn 3,8 tỷ đồng. Các đồng phạm của Long chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 300 triệu đồng đến 2,2 tỷ đồng.
Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá của Bộ An ninh Hoa Kỳ, đây là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của đất nước này.
Vụ việc được bắt đầu từ năm 2010, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã thông báo cho Cảnh sát Việt Nam về một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của các khách hàng, sau đó mua hàng trực tuyến rồi thuê người nhận, chuyển về Việt Nam nhằm trục lợi.
Cầm đầu đường dây này được xác định là một công dân Việt Nam, có nickname Mr.hamcc và một đối tượng khác người Nigeria.
Cùng thời điểm này, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)- Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cũng đang xác lập chuyên án điều tra về đối tượng có nickname trên và các đồng phạm tại Việt Nam.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2008, Long bắt đầu thực hiện trộm cắp, mua bán CC, sau đó mua hàng thuê vận chuyển về Việt Nam để chiếm đoạt tiền của các khách hàng. Các bị hại mà đối tượng hướng tới thường là công dân của Mỹ và một số nước khác.
Sau khi hack và có được các CC, Long trực tiếp hoặc thuê một số người Việt Nam truy cập để mua hoặc ship hàng tại các trang website bán hàng trực tuyến lớn của Mỹ.
Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ, chuyên kinh doanh trên mạng. Công ty này đã tuyển dụng được 20 nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ.
Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đưa địa chỉ cư trú cho Long để chúng ship hàng mua được bằng các CC trộm cắp về.
Cho đến khi cơ quan CSĐT Bộ Công an sang Mỹ phối hợp lấy lời khai của những người làm thuê, họ vẫn không hề biết mình đã tiếp tay cho hành vi phạm tội Vương Huy Long.
Tại Việt Nam, Long cũng không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra nhận. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ giúp Long một phần, còn lại chuyển vào TP. HCM cho Long.
Ngoài Vương Huy Long là bị cáo cầm đầu, còn có 11 bị cáo khác hầu tòa cùng Long với vai trò đồng phạm giúp sức bao gồm các nhánh phạm tội khác nhau, nhánh chuyên trộm cắp CC rồi bán cho Long, nhánh chuyên ship hàng thuê cho Long để hưởng lợi nhuận từ 30 - 50% giá trị hàng hóa chuyển về được đến Việt N
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ 2009 đến nay, Vương Huy Long đã trộm cắp được khoảng 2.000 CC. Ngoài ra, Long còn mua nhiều CC khác từ Nguyễn Xuân Trường ở Bình Giang (Hải Dương). Trường lại mua của Lê Hồng Hải, trú tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Tuy mới học hết lớp 6 nhưng Hải đã mày mò trên mạng, trộm cắp được hàng triệu CC để bán cho bọn Trường lấy tiền tiêu xài.
