Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty BSR), Nguyễn Hoài Giang (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty BSR), Phạm Xuân Quang (sinh năm 1980, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR), Đinh Văn Ngọc (sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Công ty BSR).
Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Có 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.
Đại diện Công ty BSR và Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) có mặt với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngoài ra, Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank), Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn (cùng nguyên là Tổng giám đốc OceanBank) cùng một số cá nhân khác cũng bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn được thành lập theo Quyết định của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Đến ngày 1/7/2018, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi.
Với vai trò là lãnh đạo của Công ty BSR, trong 2 năm 2013 – 2014, Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc đã quyết định việc gửi tiền của Công ty BSR vào Ngân hàng OceanBank.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) đã chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng) cho 4 bị cáo.
Trong đó, Vũ Mạnh Tùng đã nhận, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (tổng số tương đương hơn 3,7 tỷ đồng); Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (tổng số tương đương hơn 2,2 tỷ đồng); Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định: Các bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc Công ty BSR gửi tiền tại OceanBank.
Quá trình điều tra, truy tố, 4 bị cáo Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng, Đinh Văn Ngọc, Phạm Xuân Quang đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Đinh Văn Ngọc khắc phục được hơn 1/2 số tiền chiếm đoạt. Ba bị cáo còn lại đã khắc phục hết số tiền đã chiếm đoạt.
Các bị cáo đều có nhân thân tốt, gia đình có truyền thống cách mạng. Quá trình công tác, các bị cáo có nhiều thành tích được Nhà nước khen thưởng.
Do vậy, theo đại diện Viện Kiểm sát, cần áp dụng chính sách hình sự đối với các bị cáo trong quá trình xét xử vụ án.