Sáng nay, đại diện VKSND đã luận tội, đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Long Nhật) và vợ là Cao Thị Mỹ Loan (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty dược phẩm Nhật Mỹ) mức án 20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
12 đồng phạm còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù treo – 20 năm tù.
VKS cho rằng, bị cáo Long biết Tập đoàn Đông Dương không có thật nhưng vẫn tự xưng là thiếu tướng quân đội, hứa hẹn cho các nạn nhân vào tập đoàn, chỉ đạo vợ và đồng phạm thu tiền của các bị hại.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội nhân dân, đưa thông tin không có thật để chiếm đoạ tiền của người dân. Trong vụ án này, bị cáo Long giữ vai trò chủ mưu cầm đầu Loan giúp sức quản lý tiền chiếm đoạt Các bị cáo còn lại giúp sức cho Long, Loan chiếm đoạt tiền.
Quá trình khám xét nhà Long, cơ quan điều tra thu giữ thẻ tiết kiệm mang tên bà Nguyễn Thị Ngữ (mẹ đẻ bị cáo Loan) số tiền 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, kết quả xác minh tại BIDV xác định bà Nguyễn Thị Ngữ còn gửi 7 thẻ tiết kiệm khác với số tiền gần 26 tỷ đồng.
Tuy nhiên do bà Ngữ đã chết vào ngày 15/1/2019 nên cơ quan điều tra không ghi được lời khai.
Quá trình điều tra còn xác định chị Hoa Ngọc Mỹ (con gái Long) đứng tên nhiều sổ tiết kiệm tại BIDV từ năm 2016-2017. Hiện các sổ tiết kiệm này đã tất toán hết. Chị Mỹ trình bày chữ ký trong các sổ tiết kiệm là do chị ký nhưng theo chỉ đạo của Loan. Chị không biết nội dung gửi tiền. Còn 8 sổ tiết kiệm khác thì chữ ký chủ tài khoản không phải của chị Mỹ.
Bị cáo Loan khai nhận, việc mở các sổ tiết kiệm mang tên Hoa Ngọc Mỹ do Loan thực hiện rồi chuyển sang tên bà Nguyễn Thị Ngữ. Nguồn gốc số tiền gửi có 12 tỷ đồng thu của các nhân sự xin vào Tập đoàn Đông Dương. Số tiền còn lại là tiền tích lũy từ việc kinh doanh của 2 vợ chồng và tiền tích lũy bà Ngữ nhờ Loan quản lý.
Do thời gian đã lâu, các nhân viên ngân hàng không nhớ cụ thể các lần Loan và bà Ngữ đến gửi tiền. Còn các con của bà Ngữ thì trình bày không biết về những quyển sổ tiết kiệm này.
Cơ quan điều tra đã giám định chữ ký và xác định lời khai của bị cáo Loan là có cơ sở. Do đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa toàn bộ số tiền trên để giải quyết khắc phục hậu quả cho các bị hại.
