Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại ALCII, Công ty cổ phần Cát Long Hải và các đơn vị liên quan.
Ngoài năm bị can đã bị tạm giam trong vụ án khác là Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALCII), Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc ALCII), Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ (nguyên trưởng và phó phòng cho thuê ALCII), Phạm Minh Tuấn (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cát Long Hải), cơ quan điều tra đã bắt tạm giam năm bị can khác gồm Hoàng Lộc (tổng giám đốc Công ty cổ phần Giám định thẩm định Việt Nam - Vivaco), Đinh Nguyên Tý (nguyên phó phòng cho thuê ALCII), Lê Phúc Đức (trưởng phòng giám định kỹ thuật - Vivaco), Vũ Đức Hòa (giám đốc Công ty cổ phần Cát Long Hải), Lê Thị Minh Huệ (kế toán trưởng Công ty cổ phần Cát Long Hải). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an cho biết các bị can này bị khởi tố điều tra do có sai phạm trong việc mua chiếc tàu lặn Tinro 2 trị giá 100 triệu đồng nhưng lập hồ sơ thẩm định, mua bán 130 tỷ đồng để rút tiền của Nhà nước sử dụng vào mục đích khác.
Cụ thể, ngày 31/7/2007, Cục Hải quan Hải Phòng ký hợp đồng thanh lý tài sản bán tàu lặn với giá 100 triệu đồng cho Công ty cổ phần Cát Long Hải. Tháng 12/2007, Vũ Quốc Hảo đã bàn bạc thống nhất với Phạm Minh Tuấn, Vũ Đức Hòa và các cán bộ ALCII lập hồ sơ thuê tài chính và mua bán tàu Tinro 2 với giá 130 tỷ đồng.
Khoản tiền rút ra từ ALCII, Vũ Quốc Hảo sử dụng thanh toán nợ xấu cho Công ty TNHH Tô Châu - Cẩm Vân, Công ty TNHH Xuân Việt, Công ty Cát Long Hải. Ngoài ra, bị can này còn dùng 79 tỷ đồng mua đất tại tỉnh Tiền Giang chiếm hưởng cá nhân.
