Toà án nhân dân TP.Đà Nẵng đã tuyên án lãnh đạo Công ty GFDI phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng; tuyên phạt Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính Công ty GFDI án chung thân, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.
Ngoài ra, toà cũng tuyên Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở, cùng mức án tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, toà buộc các bị cáo liên đới bồi thường, hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho 7.018 người bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.
Trong đó, căn cứ vai trò, mức độ lỗi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử phân chia nghĩa vụ bồi thường, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng chịu 90%, các bị cáo còn lại mỗi người chịu 2,5%.
Để bảo đảm thi hành án, Hội đồng xét xử quyết định truy thu, thu hồi và giao nộp nhiều khoản tiền, tài sản có liên quan đến vụ án.
Trong đó, có hơn 70 tỷ đồng từ 433 khách hàng đã nhận vượt số tiền đầu tư ban đầu; hơn 467 tỷ đồng tiền lương kinh doanh, hoa hồng của 1.140 nhân viên.
Ngoài ra, còn có các khoản tiền đặt cọc thuê trụ sở, tiền góp vốn, cho vay và các khoản đầu tư của Công ty GFDI tại các tổ chức, cá nhân có liên quan…
Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.
Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận để huy động vốn của khách hàng.
Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty…
Để lấy lòng tin của khách hàng, Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5%-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng…
Tuy nhiên sau đó, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.
Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng với tổng số tiền 2.407 tỷ đồng.