Theo cáo buộc, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh thành lập CTCP Xây dựng Delta nhưng làm ăn thua lỗ. Khoảng tháng 2/2010, Minh nảy sinh ý định làm giả hồ sơ nhà đất mang tên mình là chủ sở hữu căn biệt thự tại Khu đô thị mới Việt Hưng. Minh đã tìm người làm giả 3 bộ hồ sơ nhà đất.
Có “bảo bối” trong tay, Minh và vợ là Phạm Thị Hà (SN 1976, quê Hà Nội) giới thiệu với bà Cao Thị Vinh - người đang có nhu cầu mua nhà. Bà Vinh xem hồ sơ và đi thực tế ngôi biệt thự, nên đồng ý mua với giá hơn 4,6 tỷ đồng.
Vợ chồng Minh - Hà đồng ý mức giá bán căn biệt thự “ảo”. Đầu tháng 3/2010, sau khi ký hợp đồng, nhận hồ sơ nhà, bà Vinh đặt cọc cho vợ chồng Minh 1,8 tỷ đồng.
Vài ngày sau, Minh cầm bộ hồ sơ thứ 2 đến cửa hàng kinh doanh cầm đồ và môi giới kinh doanh bất động sản ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vay tiền. Ưng ý vị trí căn hộ, chủ tiệm cầm đồ quyết định mua với giá 6 tỷ đồng. Thủ tục nhận hồ sơ nhà được diễn ra tại văn phòng công chứng. Chủ tiệm cầm đồ giao tiền làm 3 đợt cho vợ chồng Minh hơn 5,1 tỷ đồng và thỏa thuận, khi giao số tiền còn lại sẽ làm một số thủ tục còn lại.
Tương tự, vào cuối tháng 3/2010, thông qua thông tin trên mạng, Minh biết ông Nguyễn Thanh Tùng đang tìm mua nhà nên chủ động tìm đến gặp. Vị giám đốc này đã đưa ông Tùng đến xem căn hộ và rao bán mức giá 7 tỷ đồng. Ngay trong ngày, Minh và ông Tùng ký hợp đồng mua bán nhà với số tiền đặt cọc 2,6 tỷ đồng.
Hành vi lừa đảo của Nguyễn Hồng Minh và vợ bị phát hiện khi các bị hại tìm đến Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự.
Năm 2014, Nguyễn Hồng Minh bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Còn đối tượng Phạm Thị Hà đã bỏ trốn ngay sau đó. Đến cuối tháng 9/2015, Hà đến cơ quan công an đầu thú sau gần 5 năm lẩn trốn.
Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội xác định bị cáo Hà giữ vai trò đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xử phạt mức án 9 năm tù giam.
