Cụ thể, VNDIRECT đã nhận được thông tin phản ánh của một nhà đầu tư về việc người này có nhu cầu giao dịch chứng khoán và được một người hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản số 456932158, chủ tài khoản là “CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT”. Theo đó, nhà đầu tư này đã thực hiện chuyển tiền tổng cộng 422 triệu đồng vào tài khoản nêu trên.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của nhà đầu tư, nhân viên của Công ty đã kiểm tra thì thấy số tài khoản nêu trên là của CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG KHOAN VNDIRECT (MSDN: 4300897250) mà không phải là của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (MSDN: 0102065366).
Lợi dụng kẽ hở của việc hiển thị trùng tên không có dấu khi chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã thành lập doanh nghiệp với tên CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG KHOAN VNDIRECT (MSDN:4300897250) để giả mạo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (MSDN: 0102065366) nhằm dụ dỗ, lừa nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản mình để chiếm đoạt.
Đại diện VNDIRECT cũng cho biết, Công ty đang thực hiện các thủ tục cần thiết và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm xử lý vi phạm đối với việc mạo danh Công ty cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Để ngăn chặn những hành vi lợi dụng kẽ hở từ các giao dịch chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như tránh những nguy cơ rủi ro từ tổ chức/ hội nhóm lừa đảo đầu tư đang ngày một gia tăng trong thời gian gần đây, VNDIRECT khuyến nghị khách hàng/nhà đầu tư chỉ giao dịch với đúng Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Hiện tại, 2 ứng dụng giao dịch chứng khoán chính thức của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trên kho ứng dụng App Store và CHPlay là: VNDIRECT Financial Investments, VNDIRECT DSTOCK.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng không truy cập các đường link, liên kết trong SMS, email lạ, không rõ nguồn gốc . Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật các cảnh báo về an toàn bảo mật từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và các phương tiện truyền thông đại chúng.
“Nhà đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và chính thức của chúng tôi để tránh bị lừa đảo và tổn thất về tiền bạc”, VNDIRECT lưu ý khách hàng.
Trước đó, cuối năm 2023, UBCKNN đã đã nhận được báo cáo của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) về một số cá nhân, tổ chức mạo nhận nhân viên KIS nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thông qua một số website/ứng dụng/fanpage/kênh Youtube, UBCKNN đã chuyển báo cáo của KIS đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý và lưu ý nhà đầu tư khi truy cập vào một số địa chỉ mạng xã hội.
UBCKNN cũng cho biết, trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo nhân viên công ty chứng khoán và người hành nghề chứng khoán. Những đối tượng này gọi điện cho nhiều người mời tham gia vào các nhóm đầu tư chứng khoán. Đồng thời, cơ quản lý cũng lưu ý các khách hàng/nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp tại các CTCK đã được cấp phép hoạt động.