Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán ngoại hối quốc tế.
Trong số này, Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP. HCM) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị can Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
| |
Bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN |
Còn 72 người khác là đồng phạm trong vụ án này bị truy tố về một trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Quá trình điều tra xác định, dù không được cấp giấy phép nhưng các đối tượng cầm đầu trong vụ án vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Đáng nói, các trang này có tên tiếng Anh, giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tiếp đó, đối tượng này chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.
Trên thực tế, các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng, liên kết ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.
| |
Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Lan. Ảnh: CACC |
Quá trình hoạt động, Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (sinh năm 1996, ở TP. HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của đối tượng này, để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo, Nam đã thuê văn phòng, nhân viên, tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Đến năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Cùng với đó, Phó Đức Nam thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, đối tượng này đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng.
Trong khi đó, với vai trò giúp sức, Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc và được giao quản lý 20 văn phòng. Bị can này phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.