Đề nghị phạt tù chung thân 2 kẻ cầm đầu
Sáng 4/11, phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo.
Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo. Theo cơ quan công tố, Nam cùng các đồng phạm đã xây dựng hệ thống nhân sự chuyên nghiệp, tổ chức thành nhiều tầng lớp, cấp bậc để thực hiện hành vi phạm tội.
Nam được xác định là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống, đồng thời hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, phục vụ việc đầu tư và tích lũy tài sản.
Theo bản luận tội, Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo được Viện Kiểm sát xác định khoảng 561 tỷ đồng.
| |
Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trước bục khai báo. |
Đối với Lê Khắc Ngọ, đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai trong đường dây, cùng Nam tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động lôi kéo, dụ dỗ các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ các căn cứ trong cáo trạng và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.
Còn Lê Khắc Ngọ bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo cũng bị đề nghị chấp hành án tù chung thân.
Thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tổ chức hệ thống giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế “ảo”, sử dụng các website giả mạo sàn giao dịch nước ngoài để dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tại phiên tòa, cả hai khai về cách thức vận hành hệ thống, cơ chế hưởng lợi và đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số người khác có liên quan.
| |
Có 188 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sơ thẩm. |
Theo tài liệu truy tố, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc việc tạo lập các website kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Các website được đặt tên tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch nước ngoài, tạo cảm giác đây là những nền tảng đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống được cài đặt sẵn, không có tính năng kết nối đối ứng với thị trường thế giới. Do đó, Nam và đồng phạm có khả năng can thiệp, thao túng hoạt động giao dịch của khách hàng.
Sau khi về Việt Nam, Nam xây dựng hệ thống gồm các công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ để mở rộng mạng lưới kinh doanh sàn giao dịch trên phạm vi cả nước. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động tuyển dụng, điều hành nhân viên nhằm tiếp cận, lôi kéo khách hàng.
Để tạo lòng tin, Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu. Các nhân viên được phân công tiếp cận khách hàng, tư vấn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Khi khách hàng thua lỗ, nhân viên tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền để gỡ vốn, yêu cầu thanh toán các khoản phí không có thật. Thậm chí, những người đã mất tiền tại một sàn còn được hướng dẫn chuyển sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại vốn.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã vận hành 36 website giả mạo sàn giao dịch, tổ chức khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên. Tổng cộng, Nam phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại. Riêng Ngọ bị cáo buộc liên quan 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Phó Đức Nam thừa nhận bản chất các sàn giao dịch do hệ thống vận hành là lừa đảo, và tiền khách hàng thua lỗ chính là nguồn lợi nhuận của phần lớn các sàn, được trích một phần để chi trả hoa hồng cho nhân viên.
Theo lời khai của Nam, bộ phận kinh doanh được hưởng hoa hồng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận khoảng 4-7% đối với những khoản tiền nạp thêm. Nam, Ngọ được hưởng từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành.