Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng dưới danh nghĩa các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cầm đầu.
Trong tổ chức tội phạm tinh vi này, Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) được xác định là đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và đồng phạm tích cực, đứng ngay sau “trùm cuối” Phó Đức Nam.
Thiết lập hệ thống lừa đảo tinh vi
Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam cùng đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo lập các trang web giao dịch “ma” (như GTMX, AlphatradingHub, IQX, LPLTrade, FirstOptionFX...), sử dụng các thuật toán bị can thiệp để làm khách hàng thua lỗ.
Từ năm 2019, Lê Khắc Ngọ đã chủ động bàn bạc, thống nhất với Nam về chiến lược mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và ngoại hối “ảo” trên phạm vi toàn quốc và được giao trực tiếp quản lý, phát triển chuỗi 20 văn phòng kinh doanh, tuyển dụng hàng nghìn nhân sự để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân nạp tiền đầu tư.
Dưới Ngọ là các quản lý vùng như Nguyễn Đức Tuyến, Trần Văn Lam, Đinh Thị Dung..., tiếp đến là các quản lý văn phòng, trưởng phòng kinh doanh (SM), trưởng nhóm (Leader) và hàng trăm nhân viên tư vấn (Sale). Mỗi văn phòng hoạt động như một mắt xích độc lập, không treo biển hiệu, được trang bị máy tính, tai nghe, sim rác và tài khoản Zalo, Zoiper ảo.
| |
Hai đối tượng cầm đầu đường dây đã lừa đảo, chiếm đoạt 1.600 tỷ đồng của các bị hại. |
Nhân viên do Ngọ quản lý dù không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán nhưng được đào tạo theo quy trình, kịch bản dựng sẵn. Họ sử dụng danh sách thông tin khách hàng tiềm năng do bộ phận Marketing cung cấp, mạo danh là chuyên gia tư vấn của các sàn chứng khoán quốc tế uy tín.
Ban đầu, các đối tượng cho khách hàng “đánh thắng” các lệnh nhỏ và rút được tiền để tạo niềm tin. Khi khách hàng nạp số tiền lớn, nhân viên tư vấn phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng (Ret) đưa ra các lệnh sai lệch, cố tình làm tài khoản thua lỗ hoặc viện lý do lỗi hệ thống để phong tỏa, ép khách hàng tiếp tục nạp thêm tiền “gỡ gạc” cho đến khi mất trắng.
Để bảo vệ tổ chức lừa đảo khỏi sự phát hiện của cơ quan chức năng, Lê Khắc Ngọ đã thành lập riêng một tổ an ninh, bảo vệ do Ngô Tiến Hưng và Nguyễn Trọng Mạnh quản lý, để kiểm soát nhân viên ra vào các văn phòng, đe dọa và “dằn mặt” những nhân viên có ý định nghỉ việc hoặc tiết lộ thông tin ra ngoài, đồng thời ngăn chặn việc cung cấp dữ liệu khách hàng cho bên thứ ba.
| |
Đối tượng Ngô Thị Thêu bị bắt khi lẩn trốn tại Thái Lan, chuẩn bị xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ. |
Thủ đoạn tẩu tán tài sản
Trong vụ án này, Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, đã ly hôn năm 2023 nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tài chính và sinh hoạt chung) cũng được xác định là một mắt xích đồng phạm giúp sức tích cực cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.
Biết rõ hoạt động của tổ chức lừa đảo, Thêu đưa bạn là Đào Văn Nam (sau này là em rể) và em họ là Phạm Văn Trường vào làm việc. Cùng với đó, cậu ruột Nguyễn Văn Viển và anh rể Hoàng Văn Định cũng được đưa vào cung cấp suất ăn cho toàn bộ hệ thống văn phòng kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội.
Ngoài ra, Thêu cùng Nguyễn Văn Viển thành lập Công ty cổ phần Đầu tư GGT Land (Viển làm Giám đốc, Thêu làm Phó giám đốc) để đứng tên kinh doanh và giao dịch bất động sản.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền khổng lồ lừa đảo được, từ năm 2021 đến năm 2023, Lê Khắc Ngọ đã dùng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối và nhiều vàng, trang sức khác, cất giấu tại căn hộ của Thêu; đồng thời mua nhiều bất động sản, căn hộ hạng sang tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành. Khi ly hôn, Ngọ thỏa thuận để Ngô Thị Thêu đứng tên sở hữu các bất động sản này nhằm tẩu tán tài sản.
Khám xét nơi ở của Thêu, Công an thu giữ tổng số vàng, trang sức được định giá lên tới hơn 356 tỷ đồng; cùng các tài liệu liên quan tới 45 bất động sản (trong đó có 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc), hơn 20 tỷ đồng tiền mặt và hàng chục tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm;
Ngày 24/10/2024, khi biết tin Công an quận Cầu Giấy kiểm tra và bắt giữ các đối tượng tại văn phòng, Thêu bàn bạc với Đào Văn Nam và Đinh Thị Dung rồi cùng nhau xuất cảnh bỏ trốn nhằm cản trở hoạt động điều tra. Đối tượng này bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 5/2025, khi đang cư trú trái phép tại nước này và chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. 3 tháng sau, lực lượng chức năng đã phối hợp dẫn giải Thêu về Việt Nam an toàn để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp đối với 287 vụ việc lừa đảo (trong đó có 44 vụ đã xác định rõ nhân thân bị hại và 243 vụ xảy ra từ ngày 1/8/2023), với tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới gần 340 tỷ đồng; đồng thời rửa tiền hơn 195 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Khắc Ngọ đã thừa nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản đã bị thu giữ, phong tỏa để bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án; phần còn thừa (nếu có), xin tự nguyện nộp sung quỹ nhà nước.