Giữ vai trò chính vụ án là bị cáo Nguyễn Duy Xuyên (SN 1955, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tổng hợp) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo đồng phạm gồm Thân Thị Nhậm (SN 1955, vợ Xuyên, cựu giám đốc CTCP Thép Hà Nội), Bùi Thị Ngọc Lan (SN 1960), Nguyễn Văn Vương (SN 1975, cựu giám đốc Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu thép Đông Á), Tăng Thị Thanh Hà, (SN 1957), Phùng Trung Kiên (SN 1970, kiểm toán).
Theo cáo trạng, năm 2011, lợi dụng được cấp trên ủy quyền, Nguyễn Duy Xuyên cùng các đồng phạm lập hồ sơ khống mua bán phôi thép, chiếm đoạt tiền ngân hàng A. số tiền 24,9 tỷ đồng.
Đến năm 2013, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Xuyên và bị cáo Nhậm thỏa thuận với ngân hàng, CTCP Thép Hà Nội sử dụng Dự án Nhà máp thép Đông Á thế chấp cho ngân hàng để bảo lãnh khoản vay phát sinh dư nợ của Xí nghiệp. Ngân hàng định giá nhà máy thép có giá trị 35,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản này, nhưng với chứng từ hóa đơn cung cấp không đủ căn cứ định giá. Đây là nguyên nhân Hội đồng xét xử trả hồ sơ để định giá lại tài sản này.
Cơ quan tố tụng còn xác định, cùng thời điểm này, Nguyễn Duy Xuyên làm giả báo cáo tài chính... lừa đảo ngân hàng khác số tiền 24,2 tỷ đồng. Nhằm hợp lý hóa báo cáo tài chính giả, vị Phó tổng liên hệ với kiểm toán viên làm giả báo cáo kiểm toán.
Với thủ đoạn tương tự, bị cáo Xuyên và đồng phạm lập 17 hợp đồng mua bán thép số lượng 1.512.390kg, trị giá hơn 23,2 tỷ đồng. Ngân hàng tin việc mua bán này có thật và giải ngân số tiền 24,9 tỷ đồng. Trong khi ngân hàng đang giải ngân, Xuyên, Nhậm làm thao tác ký hợp đồng xí nghiệp trả lại hàng cho Công ty thép Hà Nội. Công ty Thép Hà Nội nhận lại hàng nhưng không trả lại tiền. Xuyên và Nhậm bị cáo buộc chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 24,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, để chiếm đoạt tiền vay của các ngân hàng, Nguyễn Duy Xuyên còn dùng thủ đoạn thanh toán bằng tiền mặt với khách hàng mua hàng của xí nghiệp để tránh việc ngân hàng khấu trừ nợ.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 2 ngân hàng là 49,9 tỷ đồng.
