Bị cáo Thể tại phiên tòa sơ thẩm năm 2019. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.
Mới đây, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xem xét đơn xin giảm án của bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng Thể (SN 1975, ở Sài Gòn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bản án sơ thẩm thể hiện, Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh TP.HCM có chủ sở hữu là Ngân hàng BPCE International et Outre-Mer. Vào tháng 9/2014, BPCE IOM - Chi nhánh TP.HCM phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngân quỹ. Ngân hàng không có văn bản quy định về quản lý, bảo quản tiền mặt… và quy chế, quy định nhiệm vụ, phương thức hoạt động.
Từ tháng 3/2017, ngân hàng đưa vào sử dụng phần mềm kế toán mới. Tùy vào chức danh, công việc mà mỗi nhân viên sẽ được cấp tên và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống quản trị.
Bị cáo Thể làm việc tại ngân hàng từ năm 1995, là nhân viên phòng ngân quỹ, chuyên quản lý phần quỹ, thu và chi tiền mặt với khách hàng, giữ khóa két sắt, phối hợp với bộ phận để kiểm quỹ cuối giờ giao dịch hàng ngày, nhập dữ liệu thanh toán điện tử liên ngân hàng…
Quá trình làm việc, bị cáo biết phần mềm mới đưa vào sử dụng không có sự kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ. Lợi dụng sơ hở trên, bị cáo nảy sinh ý định chiếm dụng tiền trong kho quỹ để sử dụng cá nhân.
Bị cáo "lách" bằng cách thức thực hiện các giao dịch phê duyệt 1 cấp (không cần phê duyệt của lãnh đạo) để chuyển tiền từ tài khoản quỹ đến tài khoản trung gian đúng bằng số tiền mặt lấy ra từ quỹ. Mục đích nhằm làm giả số liệu báo cáo kiểm quỹ tiền mặt trong ngày để "qua mặt" lãnh đạo.
Với cách thức trên, từ giữa tháng 5-6/2017, bị cáo nhiều lần lấy tiền từ két sắt. Đến ngày 30/6/2017, bị cáo không còn khả năng hoàn trả lại tiền. Vụ việc bị phát giác, bị cáo tường trình với ban giám đốc là đã chiếm đoạt số tiền 3,3 tỷ đồng. Hiện nay mới hoàn trả 470 triệu đồng. Ngân hàng tố cáo hành vi của Thể ra cơ quan công an.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận muốn có tiền tiêu xài, chơi game và trả các khoản nợ khác nên thực hiện hành vi phạm tội.
Năm 2019, tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 11 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do ngân hàng đã có văn bản xác định không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn lại. Luật sư bào chữa cho rằng đây được xem là tình tiết bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
Tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị trên vì cho rằng mức án 11 năm tù là có căn cứ và dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
