Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 8h00 đến 12h00 ngày 24/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng CTCP Bảo Minh số 26 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.Hồ Chí Minh.
Nội dung họp:
· Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2018;
· Báo cáo của HĐQT;
· Báo cáo của Ban kiểm soát;
· Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
· Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
· Thông qua việc thay thế TV HĐQT;
· Thông qua Quy chế Quản trị Công ty;
· Những vấn đề khác có liên quan.
· Thông qua Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
*Lưu ý: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo:
· Thư mời họp
· Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu,
· Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
