Ngày 22/8/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ký kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các đối tượng: Tăng Hữu Tường (SN 1982), Đặng Văn Út Bé (SN 1983, cùng ngụ khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Lê Văn Thanh (SN 1980, ngụ thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Phan Ngọc Thùy Nhung (SN 1978, ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang), Phạm Thị Út Hà (SN 1978, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), Trần Yến Ni (SN 1983, ngụ đường Châu Văn Liêm, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Trần Hồng Nhẫn (SN 1970, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Quang Truyền (SN 1965, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như Báo CATP đã thông tin, ngày 23/4/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án và bắt giam một số đối tượng có liên quan. Hơn ba tháng điều tra, hành vi phạm tội của bọn chúng đã được làm rõ. Sau khi mua bán phế liệu bị lỗ, khoảng tháng 6/2011, Tường kết hợp với Nguyễn Quang Truyền, Lê Văn Thanh, Trần Hồng Nhẫn để thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những lần gặp Đặng Văn Út Bé (hành nghề cò đất, có tiền sự cưỡng đoạt tài sản), Bé than vãn công việc giới thiệu mua bán đất hết sức khó khăn. Tường cùng đồng bọn thống nhất câu kết với Út Bé lập đường dây lừa đảo, thông qua hình thức mua bán nhà đất. Tường và Thanh trong vai người “mua nhà cho ông anh đại gia”. Nguyễn Quang Truyền với dáng vẻ đạo mạo trong vai đại gia. Để lấy lòng tin của các nạn nhân, Út Hà và Thùy Nhung đóng giả vợ bé của đại gia Truyền. Út Bé được giao nhiệm vụ tiếp cận với chủ đất: Trần Yến Ni, Nguyễn Văn Hưng...
Các đối tượng lừa đảo bị truy tố
Phát hiện cò đất đang rao bán đất cho các chủ đất trên, bọn chúng bố trí cho đại gia Truyền cùng vợ bé đến xem đất và đồng ý mua với giá cao hơn bình thường, để đánh vào lòng tham của cò. Khi gặp cò, Truyền đưa cho Tường 100 triệu đồng để đặt cọc. Hôm sau, bọn chúng câu kết với chủ đất nâng số tiền đặt cọc lên từ 300 - 500 triệu đồng. Do tiền mang theo chỉ 100 triệu đồng, trong khi đại gia Truyền bận công tác Hà Nội không gởi tiền kịp, cò môi giới sợ mất số tiền lớn từ dịch vụ mua bán trên nên cho Tường mượn. Nhận tiền xong, bọn chúng thay đổi số điện thoại và biến mất. Các nạn nhân không biết bọn chúng là ai đành mất số tiền lớn. Khi đó, giao dịch mua bán bị hủy do thực hiện không đúng hợp đồng.
Nhờ màn kịch khá hoàn hảo, bọn chúng đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo hết sức ngoạn mục. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết với hình thức trên, bọn chúng thực hiện năm vụ lừa đảo chiếm đoạt của các cò đất gần hai tỷ đồng. Mỗi phi vụ thành công, chúng chia chác nhau. Phát hiện đồng bọn bị bắt, Truyền bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, Hưng đã hai lần dùng căn nhà của mình để làm nơi giao dịch mua bán cho bọn lừa đảo. Trần Yến Ni đã bốn lần dùng căn nhà trọ để cho các đối tượng trên lừa đảo cò đất. Trong đó, một vụ chiếm đoạt được 500 triệu đồng. Hiện nay, các đối tượng trên đã khắc phục hậu quả được gần 500 triệu đồng.
