Các bị can gồm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) và 4 nhân viên là: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1970), Lê Thanh Hải (SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (SN 1962), Dương Quốc Vương (SN 1968) đều trú tại Hà Nội.
Theo cáo trạng, chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972) kinh doanh chợ hoa quả tại chợ Long Biên. Quá trình kinh doanh tại chợ Long Biên, gia đình chị Nga, anh Hà thường xuyên bị các đối tượng: Nguyễn Kim Hưng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương có hành vi đe dọa, chèn ép trong công việc kinh doanh để bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau.
Do đó, ngày 10/8/2018, chị Nga và anh Hà đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng trên.
Tuy nhiên, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo Tiến, Vương, Hải, Long thu tiền bốc dỡ hàng hóa nhiều hơn quy định và chiếm hưởng số tiền chênh lệch.
Cụ thể, bị can Hưng bảo Tiến thuê in bảng kê rồi đưa cho Hải, Long và Vương sử dụng ghi theo dõi xe ô tô chở hàng vào khu vực đường 1 và bãi thủy sản chợ Long Biên để thu tiền. Bảng kê này khác với mẫu bảng kê do Ban Quản lý chợ Long Biên phát hành (có dấu treo).
Khoảng 8h hàng ngày, Hưng cùng Tiến, Hải, Long và Vương gặp nhau để thống nhất số tiền thu. Lúc này, Hải, Long và Vương nộp tiền cùng bảng kê cho Tiến. Tiến sao chép nội dung các bảng kê này vào bảng kê (có đóng dấu treo) của Ban Quản lý chợ Long Biên phát hành rồi mang tiền cùng bảng kê nộp.
Theo tài liệu do vợ chồng chị Nga, anh Hà cung cấp, từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, Hải cùng Long, Vương đã thu của chị Nga, anh Hà được tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.
Nhưng số tiền các bị can nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên chỉ là 3,2 triệu đồng, còn lại gần 25 triệu đồng các bị can chia nhau theo chỉ đạo của Hưng “kính”.
Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra, các bị can Tiến, Hải, Long và Vương khai nhận từ ngày 1/1/2018 đến ngày 24/9/2018 được chia tổng số tiền là 46,4 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án, vợ chồng anh Hoàng Anh Hà và chị Nghiêm Thúy Nga yêu cầu các bị can bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt; đồng thời đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.
Chị Nga, anh Hà còn khai, từ năm 2010 đến năm 2017 đã bị Hưng chiếm đoạt một số khoản tiền khác. Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Kim Hưng không thừa nhận hành vi này.
Ngoài trình báo của anh Hà - chị Nga, chưa có tài liệu nào khác để chứng minh việc đưa tiền nên chưa đủ căn cứ kết luận. Do đó, ngày 2/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định tách tài liệu liên quan đến nội dung trên để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.