22 năm tù cho 2 kẻ buôn bán USD giả

(ĐTCK) Các đối tượng buôn bán những tờ USD và euro có mệnh giá 100.000, 1 triệu, thậm chí là 100 triệu USD, euro.
22 năm tù cho 2 kẻ buôn bán USD giả

Ngày 17/7, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ lưu hành tiền giả. Theo kết quả điều tra, ngày 26/7, tại phòng vé máy bay tại số 6 Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) Công an TP. Hà Nội phát hiện Phạm Minh Thắng đang giao cho Nguyễn Thu Thủy 2 tập tiền USD thu giữ 198 tờ USD mệnh giá 100 USD, năm in 1934, 3 tờ USD mệnh giá 100 triệu USD

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt Nguyễn Công Hạnh, thu giữ 2 tờ euro mệnh giá 1 triệu euro, một số ảnh chụp ngoại tệ; bắt giữ Nguyễn Đình Lợi thu giữ 106 tờ USD có mệnh giá 1 triệu USD, 3 tờ USD mệnh giá 100.000 USD, 1 tờ USD mệnh giá 100 triệu USD và một số ảnh chụp liên quan đến tiền.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Lợi, (SN 1964, Hải Châu, Hải Phòng) tìm kiếm thông tin về “thùng chứa USD cổ” có giá trị 274,3 tỷ đồng đang thất lạc ở Việt Nam để cung cấp cho một người nước ngoài. Tháng 6/2011, Lợi thông qua 2 người khác gặp Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và thuê Hạnh chụp hình “thùng USD cổ” với tiền công là 20 triệu đồng. Sau đó, Hạnh đòi thêm 20 triệu đồng nữa. Lợi đồng ý nhưng do không có tiền nên Lợi đưa cho Hạnh 2 tập gồm 210 tờ USD in năm 1934 mệnh giá 100 USD và bảo đây là USD giả không tiêu được dùng để trừ vào phí chụp ảnh.

Sau khi nhận số tiền giả nói trên, Hạnh nhờ một số người tiêu thụ giúp nhưng không nói đó là tiền giả. Ngày 20/6/2011, Hạnh nhờ Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú tại Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) tiêu thụ giúp số USD và tờ bảo chứng giá 200 triệu tiền Việt Nam. Hạnh bảo với Lành đây là tiền thật và tiền bảo chứng chỉ tiêu được ở một số ngân hàng có quan hệ với Mỹ. Lành rủ Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Thị Hà tiêu thụ và giao tất cả cho Thắng đi bán. Khi Thắng đang chào bán số USD trên thì bị bắt giữ.

 Số tiền mệnh giá 100 USD đưa Hạnh, Lợi khai do một người phụ nữ tên là Lâm ở TP. HCM làm nghề phiên dịch đưa cho. Số tiền mệnh giá 100 triệu USD, 1 triệu USD100.000 USD, Lợi khai do một người Trung Quốc, tên là A Phóng bán cho với giá 18 triệu đồng, mục đích để trưng bày, không phải tiêu thụ. Đối với Lâm và Phóng, cơ quan điều tra không tìm được.

Đối với các tờ USD mệnh giá lớn, tiền “bảo chứng”, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận cơ quan in ấn, phát hành tiền châu Âu và Mỹ không phát hành tiền euro và USD mệnh giá lớn như đã thu giữ. Do đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển các tờ tiền mệnh giá lớn nêu trên không cấu thành tội phạm. Kết quả điều tra chưa xác định các đối tượng liên quan sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật khác nên rút tài liệu liên quan làm rõ sau.

Viện KSND TP. Hà Nội đã khởi tố các bị can Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Công Hạnh vì tội lưu hành tiền giả và đề nghị mức án 15 - 16 năm tù giam.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy các bị cáo thành khẩn nhận lỗi, số tiền giả đã bị thu giữ, chưa gây hậu quả nên chỉ tuyên phạt bị cáo Hạnh 12 năm tù giam, bị cáo Lợi 10 năm tù giam.

Bùi Trang
Bùi Trang

Tin cùng chuyên mục