Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Đào Bá Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm 2 kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Sinh Sáng.
Có 4 bị can sẽ bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, nguyên Phó tổng giám đốc BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐTV BSR), Phạm Xuân Quang (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng BSR), Đinh Văn Ngọc (sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc BSR).
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn được thành lập năm 2008 theo quyết định của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Từ ngày 1/7/2018, Công ty đổi tên thành CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) là Ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi.
Với vai trò là lãnh đạo của Công ty BSR, trong 2 năm 2013 – 2014, Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc đã quyết định việc gửi tiền của Công ty BSR vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) chi tiền ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng).
Cụ thể, Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40. 000 USD (tổng số tương đương hơn 3,7 tỷ đồng), Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng, Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (tổng số tương đương hơn 2,2 tỷ đồng), Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định: Các bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc Công ty BSR gửi tiền tại OceanBank.
Hành vi của các bị cáo đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, các cơ quan tố tụng đã quyết định khởi tố, truy tố 4 bị cáo trong vụ án này theo Điều 355 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
