Trước khi bị bắt, ngoài chức danh Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, ông Hà Văn Thắm còn là Chủ tịch HĐQT Ocean Bank, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương, Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.
Ông đã đừng được giới tài chính nhân định là tỷ phú USD thứ 2 của Việt Nam trong bằng xếp hạng những người siêu giàu sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Trong năm 2013, ông đã lọt vào top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam khi sở hữu hơn 1.437 tỷ đồng cổ phiếu OGC.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 10/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm vì tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong tháng 11 vừa qua, Chứng khoán Đại Dương (OCS) và OceanBank đã giải chấp được 47,5 triệu cổ phiếu OGC của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, Công ty riêng của ông Thắm để cấn trừ nợ. Trong đó, OCS đã giải chấp 35,7 triệu cổ phiếu OGC và OceanBank giải chấp 12,7 triệu cổ phiếu OGC.
Được biết, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo là công ty của ông Hà Văn Thắm, vốn nắm giữ hơn 133 triệu cổ phiếu OGC, tương đương tỷ lệ sở hữu 44,37%, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này.
1. Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TMT, tài sản 150,408 tỷ đồng 2. Đặng Huỳnh Ức My, Ủy viên HĐQT BHS, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT SBT, em ông Đặng Hồng Anh, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT SCR, tài sản 183,926 3. Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Con ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, Chủ tịch HĐQT SGT, tài sản 148,000 tỷ đồng 4. Đào Hữu Huyền, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, Người CBTT DGC, tài sản 302,837 tỷ đồng 5. Đinh Anh Huân, Cổ đông lớn MWG, tài sản 575,935 tỷ đồng 6. Hồ Đức Dũng, Ủy viên HĐQT RDP, tài sản 133,922 tỷ đồng 7. Lê Thị Dịu Minh, Con ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MPC, tài sản 290,260 tỷ đồng 8. Lê Thị Thúy Hải, Vợ ông Đặng Quốc Dũng, Ủy viên HĐQT NTP, tài sản 202,728 tỷ đồng 9. Lê Văn Điệp, Phó TGĐ MPC, em ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm TGĐ MPC, tài sản 180,821 tỷ đồng 10. Liu Cheng Min, Chủ tịch HĐQT TKU, tài sản 240,073 tỷ đồng 11. Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MWG, tài sản 248,873 tỷ đồng 12. Nguyễn Huy Hiếu, Ủy viên HĐQT DRC, tài sản 461,060 tỷ đồng 13. Nguyễn Thái Nga, Ủy viên HĐQT DQC, tài sản 171,901 tỷ đồng 14. Nguyễn Thị Kim Xuân, Cổ đông lớn KBC, tài sản 210,556 tỷ đồng 15. Nguyễn Văn Tô, Phó Chủ tịch HĐQT HDG, tài sản 151,679 tỷ đồng 16. Phan Thị Thu Thủy, Vợ ông Trần Lê Quân, Ủy viên HĐQT MWG, tài sản 141,342 tỷ đồng 17. Puan Kwong Siing, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SKG, tài sản 195,548 tỷ đồng 18. Trần Huy Thanh Tùng, Trưởng ban kiểm soát MWG, tài sản 148,318 tỷ đồng 19. Trần Lê Quân, Ủy viên HĐQT MWG, tài sản 145,650 tỷ đồng 20. Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC, tài sản 825,602 tỷ đồng 21. Lâm Mẫu Diệp, Vợ ông Võ Phú Đức, Ủy viên HĐQT VHC, tài sản 154,095 tỷ đồng |