Ảnh Internet
Theo cáo trạng, Hoa là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên chơi game bài trên trang mạng “Tip.club - Đại gia game bài”. Để có tiền chơi game bài, bị can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Hồng T. (60 tuổi, ở Cầu Giấy).
Khoảng đầu năm 2017, Hoa quen bà T. và tự giới thiệu mình là nhân viên đổi tiền ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu có địa chỉ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội).
Vào tháng 2/2017, Hoa mua giúp bà T. số tiền 5 triệu Yên Nhật nên đã tạo được lòng tin của bà T. Để dụ dỗ bà T. , Hoa rủ nữ đại gia góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh.
Hoa nói Công ty Dũng Thu huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp 1 tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng.
Vẫn theo lời Hoa, Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao, lãi trả theo đợt khoảng 3 - 5/lần. Ngoài ra, người góp vốn còn được công ty cho ưu đãi mua 10 triệu Yên Nhật với tỷ giá thấp.
Tin lời Hoa, bà T. đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th. (46 tuổi) cùng tham gia góp vốn và bà T. là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa.
Cáo buộc cho rằng, từ tháng 2 - 8/2017, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp cho Hoa tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng để góp vốn.
Hoa đã trả bà T. hơn 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 13, 8 tỷ đồng. Do không có tiền trả lại cho bà T., Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn.
Đến ngày 6/9/2017, bị can đến Công an Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội.
